Royal UNIBREW

AGM Information • Apr 30, 2012

Selskabsmeddelelse nr. 21/2012– 30. APRIL 2012

Royal Unibrew A/S afholdt mandag den 30. april 2012, kl. 16.00 ordinær
generalforsamling på Toldboden, Nordre Toldbod 24, 1259 København K.

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

                        Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
   

2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2011 med
   revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og
   direktion

       Selskabets årsrapport for 2011 blev godkendt af
   

   generalforsamlingen, og der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion.

3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse
   af udbyttets størrelse

           Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag om, at der
   

   udbetales udbytte med et samlet beløb på 190 mio. kr. svarende til 17 kr. pr.
   aktie à nominelt 10 kr.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2012

           Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der
   

   for 2012 udbetales uændrede honorarer for 2012 baseret på et grundhonorar på
   250.000 kr. med multipler på henholdsvis 2½ og 1¾ til formand og næstformand.

5. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller
   aktionærer

5.1 Annullation af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at aktiekapitalen
nedsættes med nominelt 6.164.980 kr. til nominelt 105.700.000 kr. ved
annullering af 616.498 styk egne aktier à nominelt 10 kr. pr. styk, dvs. ved
udbetaling til aktionærer, jf. Selskabslovens § 179, stk. 1, nr. 3. Aktierne
er erhvervet for i alt 224.725.851 kr. svarende til en gennemsnitskurs på
364,52 kr.

5.2 Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at forlænge den
eksisterende bemyndigelse til kapitalforhøjelse i vedtægternes § 7, stk. 1,
således at den gælder indtil den 30. april 2017, samt at der i øvrigt foretages
visse redaktionelle ændringer for at tilpasse bemyndigelsen til
Erhvervsstyrelsens ændrede registreringspraksis.

5.3 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen
bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade
selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne
aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af
selskabskapitalen, jf. Selskabslovens kapitel 12. Vederlaget for egne aktier må
ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet.

5.4 Ændring af vedtægterne – aldersgrænse for
bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at ændre § 19 i
selskabets vedtægter, således at det ikke er muligt at blive genvalgt til
bestyrelsen, såfremt bestyrelsesmedlemmet på tidspunktet for
generalforsamlingens afholdelse er fyldt 70 år.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                        Generalforsamlingen genvalgte:
   
                        • Kåre Schultz
   
                        • Walther Thygesen
   
                        • Ulrik Bülow
   
                        • Søren Eriksen
   
                        • Jens Due Olsen
   
                        • Hemming Van
   

2. Valg af statsautoriseret revisor

Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
som revisor.

                                ********

Efter generalforsamlingens besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

-- Kåre Schultz som formand og
-- Walther Thygesen som næstformand

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

-- Kåre Schultz (formand)
-- Walther Thygesen (næstformand)
-- Ulrik Bülow
-- Søren Eriksen
-- Jens Due Olsen
-- Hemming Van
-- Lars Poul Christiansen (medarbejdervalgt)
-- Kirsten Wendelboe Liisberg (medarbejdervalgt)
-- Søren Lorentzen (medarbejdervalgt)

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen

Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske
udgave gældende.