Koestlin d.d.

AGM Information • May 24, 2013

Bjelovar, 24. svibnja 2013.

PREDMET: Priopdenje o odrianoj redovitoj Glavnoj skupltini Koestlin d.d.'Bjelovar

Koestlin tvornica keksa i vafla d.d. Bielorar, Slavonska cesta 2A, sukladno odredbi tlanka W. i 44,l,. Zakona o triiStu kapitala, objavljuje

PRIOPCENJE

Da je Glavna skupStina dioniikog druiwa Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a ( u daljnjem tekstu: DruSWo ) odriana dana 24. svibnja 2013. godine u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d., Biogradska cesta 64A, s podetkom u 12,00 sati, na kojoj su vecinom glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupltini donesene sljedede odluke:

Ad 2. Usvaja se izvje5de Uprave o stanju i poslovanju DruSWa.

Glavna skupitina prima na znanje financijska izvjeica za2OL2. godinu utvrdena od strane Uprave i Nadzornog odbora DruStva s ostvarenim poslovnim rezultatima u20L2. godini :

-	ukupniprihod	224.777.L61,82 kn
	- ukupni rashod	223.233.149,28 kn
-	dobit	1.5114.012,54 kn

Ad 3. Usvaja se izvjelde revizora Dru5wa u 2012. godini.

• Ad 4. Usvaja se izvjelie Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u2OL2. godini.
• Ad 5. Dobit oswarena u2OL2. godini u iznosu od 1.544.012,54 kn u cijelosti rasporeduje se u zadrianu dobit Druiwa.
• Ad 6. Daje se razrjeSnica { odobrava rad ): a) Upravi Druitva za vodenje poslova Druitva u2Ot2. godini, b) Nadzornom odboru Dru3tva za nadzor poslovanja DruSwa

u 20l?.godini.

Ad7.Za revizora DruStva u 2013. godini imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreha.

Poziv za Glavnu skup5tinu Druitva sa prijedlogom odluka objavljen je u Narodnim novinarna broj 46 od 17. travnja 2013. godine

Sukladno odredbi Elanka 156. Pravila ZagrebaEke burze d.d., priopdenje sa odlukama koje je donijela Glavna skup5tina Druiwa, nakon zavrSetka skupStine dostavljeno je Burzi, te je dostavljeno OTS servisu HINE i Sluibenom registru propisanih informac'lja pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - HANFA i objavljeno je na internetskim stranicama Druitva www.koestlin.hr

Predsjednik Skup5tine .R4nko Ti6l6: . j 1fi/a*e-c'--4 .^-<

Napomena o izvoru: Koestlin d.d. ,tvornica keksa ivafla Bjelovar Slavonska cesta 2a,43000 Bjelovar, Hrvatska telefon: +385 (43) 492-222 fax: +385 (43) 492-200 mailto:uorava @ koestlin.hr web: www.koestlin.hr

etan,Uri - direktor Kre![mir alid