Adriatic Osiguranje d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • May 17, 2013

JADRANSKO GENERALNA DIREKCLIA URED PREDSJEDNIKA UPRAVE

Broj: 0503/2013 U Zagrebu, 16. svibnja 2013. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. jednoglasno je dana 16. svibnja 2013. donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Jadranskog osiguranja d.d. te temeljem iste upućuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU JADRANSKOG osiguranja d.d. koja će se održati dana 27. lipnja 2013. s početkom u 17,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

Dnevni red

• $1.$ Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
• Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2012. godini. $2.$
• Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja 3. financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2012. godini.
• Odluka o uporabi dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2012. godini. 4.
• Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva 5.
• Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora 6.
• Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća JADRANSKOG osiguranja d.d. za 2013. godinu. 7.
• 1. Odluka o prestanku članstva u Nadzornom odboru
• Odluka o izboru člana Nadzornog odbora 9.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2.,3., 4., 5. i 6., a Nadzorni odbor donošenje odluka po točki 7., 8. i 9. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Točka 2.

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2012. godinu.

Točka 3.

Prihvaća se Izviešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2012. godini.

RH · 10000 Zagreb · Listopadska 2 · tel. 01 303 6501 · fax 01 303 6950 · e-mail: uprava.0001@jadransko.hr · www.jadransko.hr

JADRANSKO

Točka 4.

• I. Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2012. g. u iznosu od 80.486.287,73 kuna.
• II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2012. u ukupnom iznosu od 80.486.287,73 kuna raspoređuje se za zadržanu dobit.

Točka 5.

Utvrđuje se da je Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2012. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj qodini.

Točka 6.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2012. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Točka 7.

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2013. g. imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., OIB: 43504520878, Zagreb, Ivana Lučića 2A.

Točka 8.

Zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru Žarku Bubalu, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, OIB: 34708749950

Točka 9.

Za člana u Nadzornom odboru bira se Žarko Bubalo, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, OIB: 34708749950

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 20. lipnja 2013. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 26. lipnja 2013., na adresu: JADRANSKO osiguranje d.d, Zagreb, Listopadska $2.$

Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sukladno članku 67. Statuta Društva. Punomoć koju izdaje dioničar - fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara - pravne osobe treba potpisati ovlaštena osoba i ovjeriti pečatom. Punomoć treba biti predana u Direkciju Društva, u Zagrebu, Listopadska 2. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici www.jadransko.hr

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici www.jadransko.hr i tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom trajanja sjednice Glavne skupštine.

Ako se Glavna skupština dana 27. lipnja 2013. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 12. srpnja 2013. u 17,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

JADRANSKO

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

lwrU M Goran Jurišić, predsjednik mr. sc. Sanja Ćorić, prokurist Danijela Šaban, član Ne d.d Danijel Bara, član