Agat Ejendomme

AGM Information • May 24, 2012

Aalborg, Danmark, 2012-05-24 19:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Ordinær generalforsamling i TK Development A/S den 24. maj 2012

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i TK Development A/S.

Punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med
det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2011/12.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner
(warrants), jf. dagsordenens punkt 4.1.1, bortfaldt idet bestyrelsen ved
generalforsamlingens indledning meddelte at den tilbagekaldte forslaget.

Bestyrelsens forslag om at nedsættelsesbeløbet på nominelt DKK 140.219.050 som
i forbindelse med kapitalnedsættelse vedtaget på selskabets generalforsamling
den 1. juli 2010 er henlagt til særlig reserve, overføres til selskabets frie
reserver som bestyrelsen kan disponere over, blev vedtaget, jf. dagsordenens
punkt 4.1.2.

I henhold til dagordenens punkt 5 blev det vedtaget at bestyrelsen skal bestå
af syv medlemmer. Genvalgt blev Niels Roth, Torsten Erik Rasmussen, Per
Søndergaard Pedersen, Jesper Jarlbæk og Jens Erik Christensen, og nyvalgt blev
Peter Thorsen og Ernst Michaelsen.

Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og Deloitte,
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som selskabets
revisorer, jf. dagsordenens punkt 6.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde hvor
Niels Roth blev genvalgt som formand, og Torsten Erik Rasmussen blev genvalgt
som næstformand i bestyrelsen.

TK Development A/S

Niels Roth

Bestyrelsesformand

     Kontaktdetaljer:
     TK Development A/S
     Adm. direktør Frede Clausen
     Tel. +45 8896 1010