ZAGREBAČKE Pekarne Klara d.d.

Governance Information • Apr 19, 2013

	Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji. Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja. Za pitanja koja su sadržana u upitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži. CONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA: OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:		ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA MAJA JURKOVIĆ, 01/3688-450 20.03.2013 Բ
	Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja. POSVEČENOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠI VENA ODGOVORNOST
pitanja Broj	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
	Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ili je usvojilo vlastitu politiku korporativnog upravljanja?	$\tilde{D}$
N	Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?	ロス
	Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja, urađeni na principu "primjeni ili objasni"?	$\tilde{D}$

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

$\frac{\mathbb{Z}\mathbb{A}\text{GRBBACKCA BUKZA}}{\text{THE ZACREB STOCK EXCHANGE}}$

GEA

GODIŠNJI UPITNIK

koji smatra da postoji sukob interesa u Nadzomog odbora Hrvoja Filipovića Sa navedenim se slažu svi članovi Nadzornog odbora, osim člana nabavi brašna. $\tilde{D}$		Objašnjenje Odgovor DA/NE	$\Xi$	$\tilde{D}$	$\tilde{D}$	$\mathsf{D}\mathsf{A}$	svakom dioničaru osobno, a koji može punomoćnika, već to pravo priprada Prema odredbama statuta Z.P. Klara punomoći glasovati u njegovo ime i d.d. društvo nije u obvezi osigurati punomoćnika koji će temeljem dioničarima glasovanje preko temeljem punomoći uzeti po njegovim uputama. $E_{\rm X}$
obzir interese svih dioničara društva, sukladno načelima kodeksa korporativnog upravljanja? Prilikom odlučivanja uzima li društvo u	Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja. DIONIĆARI I GLAVNA SKUPŠTINA	Pitanje	Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da, objasniti)	Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas ? ( ako ne, objasniti)	Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima? (ako ne, objasniti)	Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti)	skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno eg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na Je li društvo dioničarima koji iz bilo koje njihovim uputama? (ako ne objasniti)
4		pitanja Broj	Ю	G	Ņ	∞	۰

$\Delta$	$\tilde{D}$	U 2012. godini Društvo nije imalo isplatu dividende. $\overline{z}$			Ne postoji tehnička mogućnost. $\overline{Z}$	Zato što je tako propisano Statutom Zagrebačkih pekami Klara d.d. $\tilde{D}$	$\mathbb{A}$
prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prava glasa u skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti)	odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje esu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, dioničarima u prostorijama društva od objasniti)	dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je (ako ne, objasniti)	Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti)	Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)	Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti)	Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti)	Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?	Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, objasniti)
$\overline{10}$	$\Xi$	$\overline{5}$	13	$\mathbf{1}$	15	16	17	$\frac{8}{10}$

UPRAVNA I NADZORNA TIJELA

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

SUZANA GREGURIĆ, direktor
Društva

KOVAČIĆ, član, LJERKA MILETIĆ, PLODINEC, zamjenik predsjednika DRAGICA PLODINEC, član, JOSIP FRANJO PLODINEC, predsjednik član, HRVOJE FILIPOVIĆ, član, Nadzomog odbora, NADA Nadzomog odbora, JOSIP PLODINEC, član

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

	method of the following the control of the property of the state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the
Broj	Pitanje	Odgovor	Objašnjenje
pitanja		DAME
$\frac{1}{2}$	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	$\mathbb{A}$
$\overline{20}$	e li nadzomi odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, objasniti)	$\tilde{D}$
$\overline{21}$	Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen objasniti) većinom od neovisnih članova?(ako ne,	$\overline{Z}$	predstavnik radnika, 1 je predstavnik povezan sa ostala 3 člana Nadzomog Od 7 članova Nadzomog odbora 1 je vlasnik dioničkog društva ima na to dioničko društvo dionice izdavatelja. odbora, dok 1 dioničar koji je i jedini AUDIO, 1 dioničar ima u vlasništvu dionice izdavatelja, ali je obiteljski
22	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti).	) 기	Nema potrebe za sukcesijom.
23	Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti)	$\overline{Z}$	Visina nagrade je utvrđena Statutom Z.P. Klara.d.d.

24	Je li naknada članovima nadzomog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti)	$\mathbf{D}$	Statutom Z.P. Klara.d.d.
25	povezanih osoba svakog podjedinog člana nadzomog odbora odnosno upravnog odbora Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni? (ako ne, objasniti)	$\overline{Z}$	Ne postoji praksa.
26	Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama dionicama društva i to najkasnije pet trgovinskih dana, poslije nastanka takve promjene? glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad (ako ne, objasniti)	$\Delta$	U roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
27	Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne objasniti)	$\overline{Z}$	Nije ih bilo potrebno posebno isticati u izvješćima društva.
28	Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzomog odnosno upravnog odbora društva?	$\overline{Z}$
29	Jesu li prethodno odobreni od strane nadzomog odnora odnosno upravnog odbora? (ako ne, objasniti)
30	Jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)
51	ustrojio komisiju za imenovanja? Je li nadzorni odnosno upravni odbor	$\overline{Z}$	Nije postojala opravdanost.
32	ustrojio komisiju za nagrađivanje? Je li nadzorni odnosno upravni odbor	ロフ
33	ustrojio komisiju za reviziju (revizorski odbor)? Je li nadzorni odnosno upravni odbor	$\overline{Z}$
34	neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, Je li većina članova komisije iz redova objasniti)
35	uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? Je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, (ako ne, objasniti)

	Je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem
36	da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem
	propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući
	način upravlja? (ako ne, objasniti)
	le li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem
	izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene
37	rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i
	procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne,
	objasniti)
38	Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe		Postoji služba interne revizije.
	objasniti) za uspostavom takve funkcije? (ako ne,	$\mathbb{A}$
	Je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije
59	ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske
	revizije? (ako ne, objasniti)
$\overline{40}$	Je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od
	revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti)
	Je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane
$\overline{1}$	osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost
	komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti)
$\overline{42}$	Je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s
	obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)
43	Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih
	društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako ne, objasniti)
$\overline{4}$	Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na
	vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti)

U zapisnicima sa nadzomog odbora donešena jednoglasno ili većinom ne navode se pojedinačni glasovi, Poslovnkom o radu nadzomog nego skupno tj. da li j e odluka glasova, jer je tako regulirano odbora. $\frac{E}{Z}$	$\Xi$	Ne postoji praksa. $\overline{Z}$	Ne postoji politika nagradivanja Uprave $\overline{Z}$	Ne postoji politika nagrađivanja Uprave i Nadzomog odbora. $\overline{z}$	$\frac{1}{2}$	Nije ih bilo potrebno posebno isticati u izvješćima društva. $\mathbb{Z}$	Ne postoji praksa. $\mathbb{E}$
Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzomog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene asovanja? (ako ne, objasniti) sve donesene odluke s rezulatatima gla	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i odnosu na zacrtane ciljeve društva?	objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, upravnog odbora i nadzomog odbora? (ako ne, objasniti) Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća	Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim internetskim stranicama društva? (ako ne, objasniti)	Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti)	Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izviješću društva? (ako ne, objasniti)	povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima (ako ne, objasniti)	osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti)
45	46	47	48	49	50	51	52

REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE
Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Objašnjenje				Nije poslovna praksa.
Jdgovor DAME	ΔÁ	ш Z	巴 乙	$\frac{1}{Z}$	DA
Pitanje	Ima li društvo vanjskog revizora?	Je li je vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom?	Je li vanjski revizor društva, pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge?	Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenu reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti)	llma li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, objasniti)
pitanja Broj	53	54 9	55	56	57

			Objašnjenje
		Odgovor	DA/NE	ĎÁ	$\mathbb{A}$							$\overline{Z}$		$\overline{Z}$		$\tilde{D}$
IRANSPARENTNOST LJAVNOST POSLOVANJA	Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.		Pitanje	Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	događanja? Je li društvo izradilo kalendar važnih	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili	dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i	ograničenja s tim u vezi?	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih	informacija i njihovom mogućom zlouporabom?	Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan	propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, njega ukazao na nedostatke u primjeni	objasniti)	održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima? Je li uprava društva u protekloj godini	Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u	odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti?
		Broj	pitanja	58	50		$\mathcal{S}$		51			62		S3	\$4