Flugger Group

AGM Information • Aug 22, 2012

Den 22. august kl. 10.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling
på selskabets adresse. 134 aktionærer havde løst adgangskort. Der var
repræsenteret ca. 87 % af stemmerne og ca. 61 % af aktiekapitalen inkl. afgivne
fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 11, at man havde
udpeget Jette Vorstrup til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev
foretaget:

ad 1. Bestyrelsesformanden, Stine Bosse, bød velkommen med en overordnet
orien­tering, og adm. direktør Søren P. Olesen gennemgik årets resultat
mere detaljeret. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 6
kr. pr. 20 kr. aktie.
ad 4. Til bestyrelsen blev genvalgt:
Stine Bosse (formand), Morten Boysen (næstformand) og Anja Schnack
Jørgensen.
Nyvalgt blev: Roar Funderud.
ad 5. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
ad 6. Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til
10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
aktie­kapitalen.