AD Plastik d.d.

AGM Information • Feb 21, 2013

AD PLASTIK d.d. SOLIN

Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa HR - 21210 Solin - Matoševa 8 - www.adplastik.hr tel.: +385(0) 21 206-444 · fax. +385(0)21 206-599

Solin, 21.02.2013.

Predmet: Održana sjednice Nadzornog odbora

Poštovani.

Sukladno odredbama čl.159 Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da se dana 21.02.2013. godine, održala sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva AD PLASTIK d.d., Solin (dalje: Društvo).

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor, između ostalog, odlučio je o prijedlogu odluka kako slijedi:

• 1. Prihvaćeno je Izvješće o privremenim nerevidiranim rezultatima Grupe AD PLASTIK i Društva za 2012. godinu
• 1. Prihvaćen je prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Upravi Društva za donošenje odluke o isplati predujma dividende u iznosu 4,00 HRK po dionici, iz dijela dobiti Društva ostvarene u 2012. godini.

Član Uprave Tolić

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 · Osobni identifikacijski broj: 48351740621 Žiro račun: 2360000-1101278050 kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958.400 kn u cijelosti uplaćen « Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn Predsjednik Uprave: Mladen Peroš - Članovi Uprave: Ivica Tolić, Katija Klepo - Predsjednik Nadzornog odbora: Josip Boban