Louis PLC

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2024

Ανακοίνωση

Louis plc: Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024

Λευκωσία, 30 Απριλίου 2024

Η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Louis plc που θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου 2024 στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Λευκωσία επισυνάπτεται για πληρέστερη ενημέρωση της Εταιρείας καθώς επίσης και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.

Επιπλέον ανακοινώνεται ότι η ειδοποίηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.louisplc.com.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι την 12º Ιουνίου, 2024 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Σενοδοχείο Hilton Nicosia στην Λευκωσία η 250 Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc (η "Εταιρεία").

Ημερήσια διάταξη

• 1. Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023).
• 1. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Έγκριση έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και καθορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.
• Επαναδιορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. 4.
• Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 5.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Louis plc

Κώστας Χατζημάρκος Γραμματέας

Λευκωσία, 30 Απριλίου 2024

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2023 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, φαξ 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο group.secretarial@louisgroup.com) ή και με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετησία Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com (Ετήσια Έκθεση / Γενικές Συνελεύσεις).

2. HMEPOMHNIA APXEIOY

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12™ Ιουνίου 2024, ορίζεται η 10º Ιουνίου 2024 ("Ημερομηνία Αρχείου"). Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την Ημερομηνία Αρχείου στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την Ημερομηνία Αρχείου δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της Ημερομηνίας Αρχείου και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να (i) υποβάλει αίτηση για να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που συμπερίληψη του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην γενική συνέλευση και (ii) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψια θέμα στην ημερήσια διάταξης της γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

(α) ο εν λόγω μέτοχος κατέχει ή οι εν λόγω μέτοχοι κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση με την οποία σχετίζεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος, και

(β) η αίτηση από μέτοχο για την προσθήκη θέματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com ή μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) στον αριθμό 22442957 ή σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 212 Λευκωσία στην προσοχή του Γραμματέα.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €9.2.0.937,08 διαιρεμένο σε 460.546.854 συνήθεις μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,02 η κάθε μία.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει αντιπρόσωπο θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπός του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου επισυνάπτεται και είναι επίσης διαθέσμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com ενώ θα πρέπει να κατατεθεί ή να κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε νια την σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους :

• -

• Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22442957 ή

• με ηλεκτρονική αποστολή (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com

Σε περίττωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού (μετόχου) και να φέρει τη σφραγίδα του, και να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας.

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22588160.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητά ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους,

Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.

7. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ/ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Χρίστος Μαυρέλλης, Χριστάκης Ταουσιάνης και Θεόδωρος Μίντλετον, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για εκλογή. Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτίθενται στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης) που διατίθεται ως αναφέρεται πιο πάνω.

LOUIS PLC	Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία
	Τ.Κ. 21301, CY-1096 Λευκωσία, Κύπρος
	11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia
	P.O.Box 21301, CY-1096 Nicosia, Cyprus
	(τηλέφωνο: 22588160 τηλεομοιότυπο: 22442957/
	(call: 22588160 fax: 22442957 email: group.secretarial@louisgroup.com)
	ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΊΠΡΟΣΩΠΟΥ/FORM OF PROXY
	Παρακαλούμε ότως ταχυδρομηθεί, κατατεθεί με φυσική παράδοση στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Louis Plc (η
	«Εταιρεία»), Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία ή αποσταλεί μεσω φαξή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
	Please send by mail, deposit or submit by physical delivery to the Company's Registered Office, 11 Lemesos Avenue, 2122 Nicosia or by
fax or email.
Εγώ/Εμείς I/We	από of
με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου
ID/Passport number
	μέλος/μέλη της LOUIS PLC, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό
	being a member/members of LOUIS PLC, hereby appoint
τον/την	από
	of
ή στην απουσία του/της,
or failing him/her,
τον/την	από
	ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια
	as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual
	Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2024
	General Meeting of the Company, to be held on the 12th June 2024
	και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση.
and at any adjournment thereof.
	Καθορισμός Οδηγιών Ψηφοφορίας (εάν επιθυμείτε)
	Instructions for Voting (if wished to be indicated)
Ημερομηνία	Υπογραφή
Date	Signature
Σημειώσεις
	• Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου θα πρέπει να κατατεθεί στην Εταιρεία μαζί με οποιαδήποτε άλλα
	συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, είτε με φυσική παράδοση στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος
	Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, ή με αποστολή μέσω τηλεομοιοινιού στον αρ. 22442957 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
	ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για την
	σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξαναβολής Συνέλευσης. Τα μέλη καλούνται να βεβαιώσουν την κατάθεση του εν λόγω εγγράφου καλώντας στο τηλ. 22588160.
	• Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου),
	την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων.
	• Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο
Μητρώο Μελών.
	• Εάν δεν δοθούν οποιεσδήποτε ειδικές οδηγίες για ψηφοφορία ο αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση.
Notes
	· This form of Proxy must be deposited to the Company together with any other necessary documents by physical delivery to the
	Company's Registered Office, 11 Lemesos Avenue, 2122 Nicosia, or by fax at 22442957 or by email to the e-address group.secretarial@louisgroup.com, at least 48 hours before the Meeting or adjourned Meeting. Members
	shall ensure submission by calling tel. number 22588160.
	• If such appointor is a legal person, the Form of Proxy must be issued under the legal person (member), its common
	seal and signed by the duly authorised officer/s in that behalf.
	• In the case of joint shareholders the Form of Proxy can only be signed by the person whose name appears first in the Register of
Members.
	· Unless the method of voting is indicated hereinabove, the proxy may vote as he/she thinks fit.