Skjern Bank

AGM Information • Oct 25, 2012

Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2012

Referat af den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 25. oktober 2012 i
bankens lokaler Banktorvet 3, 6900 Skjern.

Formanden for bankens repræsentantskab, Bente Tang, bød velkommen til de
fremmødte aktionærer.

Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab
udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at de fornødne indkaldelsesvarsler
havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og
stemmerettigheder, dagsordenen, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer,
procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en
sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside
samt på bankens hovedkontor og i bankens afdelinger.

Dirigenten fremlagde herefter dagsordenens punkter, hvorefter bankens
bestyrelsesformand Hans Jeppesen redegjorde for baggrunden for forslagene.

Efter bestyrelsesformandens indlæg bad 3 aktionærer om ordet og fremlagde deres
synspunkter herunder deres holdninger til de stillede forslag.

Dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen stillede forslag om indsættelse af nye bemyndigelser til
bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til i alt kr. 285.000.000,00
ved at ændre bemyndigelsen i vedtægternes § 3, nr. 2-3.

Forslaget blev vedtaget, men da 1/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på
den ekstraordinære generalforsamling, vil der ske indkaldelse til endnu en
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget forelægges til endelig
vedtagelse.

Dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen stillede forslag om indførelse af krav om samtykke fra bestyrelsen
ved erhvervelse af 10% af aktiekapitalen ved at ændre vedtægternes § 4, nr. 5.

Forslaget blev vedtaget, men da 1/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på
den ekstraordinære generalforsamling, vil der ske indkaldelse til endnu en
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget forelægges til endelig
vedtagelse

Dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen stillede forslag om lempelse af det eksisterende stemmeloft ved at
ændre vedtægternes § 9, nr. 1.

Forslaget blev vedtaget, men da 1/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på
den ekstraordinære generalforsamling, vil der ske indkaldelse til endnu en
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget forelægges til endelig
vedtagelse.

Dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen stillede forslag om en generel opdatering og modernisering af
vedtægterne ved ændring af § 6, nr. 1 og 3, § 7, nr. 7 og § 17, nr. 4.

Forslaget blev vedtaget, men da 1/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på
den ekstraordinære generalforsamling, vil der ske indkaldelse til endnu en
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget forelægges til endelig
vedtagelse.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og oplyste, at den
ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 20. november 2012 kl.
17.00.

Venlig hilsen

Skjern Bank

Per Munck

munck@skjernbank.dk