Philoktimatiki Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΤΔ

Δίδεται ειδοτοίηση ότι στις 6 Ιουνίου 2024, ώρα Έκτακη Γενική Συνέλευση της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λίμπεδ, στα Γραφεία της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λτδ, 2516 Μαρτίου Αρ. 20, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία.

Ημερήσια Διάταξη

1. Έγκριση σημαντικής συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος της για εναρμόνιση με την σχετική νομοθεσία και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) που αφορά στις γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών ΔΛΠ 24 (IAS24 - Related Party Disclosures).

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να γηφίζει στη Έκτακτη Συνέλευση, δικαιούται για να παρευρεθεί και να ψηφίζει εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταρείας. Το πληρεζούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείας, 25% Μαρτίου Αρ. 20, 2433 Έγκωμη Ταχ. Θυρ. 27785, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.

Προς τη Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ταχ. Θυρ. 27785, 2433 Έγκωμη Λευκωσία
_____________________________ Εγώ / Εμείς
μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την
. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- από
τον τους
γα να ψηγέει στη θέση μουίμας κατά την Έκτακτη της Εταιρείας που θα γίνει στις 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 4.20μ.μ. στα Γραφεία της Φλοκτηματικής Δημόσιας Λτο και σε οποιαδολή της σύμφωνα με τον τρόπο που έχωέχουμε καθορίσει πιο κάτω, και σε περίπτωση που δεν καθορίζωουμε τον τρόπο κατά τον οπόλεται να ψηφίσει, ο πληρέξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.
KATA АПОХН YEEP I Ар. При седания продавания оберемата образования составительно
Έγκριση παραχώρησης δανείου ύψους €400,000.00 προς την Εταιρεία, από την 1 μητρική εταιρεία Euroinvestment & Finance Plc Ltd
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Υπογράφηκε σήμερα
Σημειώσεις

• 1. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Erapeίας, 25º Μαρτίου 201, Έγκωμη, Τ.Θ. 27785, 2433 Έγκωμη, Λευκωσία τουλάχιστον 48 ώρες την την καθορσμένη για τη Συνέλευση ώρα.
• 1. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.

Για εσωτερική χρήση

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου
Συνολικός αριθμός Μετοχών

Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιο Μετόχου
Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου