ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Dec 20, 2012

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10 000 Zagreb Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA d.d. 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2A

Naš broj: 465/2012 Slavonski Brod, 20.prosinca 2012.god.

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Đuro Đaković Holding d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala obavještavamo Vas da je trgovačko društvo Đuro Đaković Holding d.d. dana 20.prosinca 2012.god. održalo redovitu Glavnu skupštinu. Na redovitoj sjednici Glavne skupštine raspravljano je u skladu sa ranije objavljenim dnevnim redom.

U privitku dostavljamo sve odluke donesene na predmetnoj Glavnoj skupštini.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave mr.se Vladimir Kovačević

» DURO DAKOVIC« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave Tomislav Mazal i Marko Bogdanović rgovachi suu siav, prou - mps osoucesro - oprava urustva - rreusjeumi oprave mrse, riadimi revacevic, clarovi oprave romisiav mažar marko Bogamović
Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Marić • Temeljni kapital 323.706.800,0

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 12. sjednice koja je održana dana 29. kolovoza 2012.god. Glavna skupština dana 20. prosinca 2012. god. donijela je slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva, o stanju i poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2011.g.

Predsjednica Glavne skupštine

Luiro

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave Tomislav Mazal i Marko Bogdanović
Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Marić • Temeljni kapital 323.706 Poslovni račun u Slav. Brodu kod:

PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-110628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22
Porezni broj: 3635112 • OIB: 58828286397

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23.listopada 2012.g., Glavna skupština dana 20.prosinca 2012.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji:

• 1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2011. g.
• 1. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2011.g.

Predsjednica Glavne skupštine Huivy

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23.listopada 2012.g., Glavna skupština dana 20. prosinca 2012. god. donijela je slijedeću:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2011.g.

Predsjednica Glavne skupštine Luiry

$-1.373.764$

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora sa 12. sjednice koja je održana dana 29. kolovoz 2012 g. Glavna skupština donijela je dana 20. prosinca 2012.g. slijedeću

ODLUKU o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu

1. Prihvaća se Bilanca Đuro Đaković Holding d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki

	2010.g.	2011.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	301.319.328	365.357.312
Ukupan kapital i rezerve iznose	268.009.154	272.352.229
a sastoje se od:
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800
- rezerve
- zadržana dobit
- preneseni gubitak	$-38.792.811$	-55.697.646
- dobit tekuće godine		4.343.075
- gubitak tekuće godine	$-16.904.835$
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka
- Ukupni prihodi	84.850.259	86.090.738
- Ukupni rashodi	100.318.395	79.125.408
- dobit prije oporezivanja		6.965.330
- gubitak prije oporezivanja	$-15.468.136$
- porez na dobit	1.436.699	2.622.255
- dobit poslije oporezivanja		4.343.075
- gubitak poslije oporezivanja	$-16.904.835$
- DOBIT financijske godine		4.343.075
- GUBITAK financijske godine	$-16.904.835$
3. Prihvaća se izvještaj o novčanom tijeku
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	$-2.876.814$	$-9.765.961$
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	2.992.540	28.954.862
- neto promiene od financijskih aktivnosti	$-20.644.239$	$-20.562.665$

• neto povećanje/smanjenje novca i
• novčanih ekvivalenata
• 1. Prihvaća se izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.
• 1. Prihvaća se izvještaj o promjenama kapitala.
• 1. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Predsjednica Glavne skupštine

$-20.528.513$

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave Tomislav Mazal i Marko Bogdanović ryovachi suu siav, prou - mps osoobsiro - oprava urustva - Freusjeum, oprave mr.sc. viaumir Novacevic, clanovi oprave Tomislav Mazal I Marko Bogdanović
- Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Marić • Temeljni kapital 323.706

PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22 Porezni broj: 3635112 · 01B: 58828286397

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1, i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23.listopada 2012. g. Glavna skupština donijela je dana 20. prosinca 2012. sljedeću

ODLUKU o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu

1. Prihvaća se Bilanca Grupe Đuro Đaković na kojoj je struktura osnovnih stavki

	2010.g.	2011.g.
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	637.651.302	724.395.439
Ukupan kapital i rezerve iznose	213.387.163	213.995.087
a sastoje se od:
- upisani kapital	323.706.800	323.706.800
- rezerve
- zadržana dobit
- preneseni gubitak	$-52.248.029$	$-110.260.060$
- dobit tekuće godine		851.175
- gubitak tekuće godine	$-57.993.411$
- manjinski interes	$-78.197$	$-302.828$
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka
- Ukupni prihodi	277.635.338	799.299.304
- Ukupni rashodi	334.781.441	796.049.469
- dobit prije oporezivanja		3.249.835
- gubitak prije oporezivanja	$-57.146.103$
- porez na dobit	1.553.638	2.641.912
- dobit poslije oporezivanja		607.923
- gubitak poslije oporezivanja	$-58.699.741$
- DOBIT financijske godine		607.923
- GUBITAK financijske godine	-58.699.741
3. Prihvaća se izvještaj o novčanom tijeku
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	$-91.917.440$	75.527.649
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	$-2.790.106$	21.053.446
- neto promjene od financijskih aktivnosti	80.564.450	$-62.862.772$
- neto povećanje/smanjenje novca i
novčanih ekvivalenata	$-14.143.096$	33.718.323

1. Prihvaća se izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

2. Prihvaća se izvještaj o promjenama kapitala.

3. Prihvaćaju se Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje.

Predsjednica Glavne skupštine

Quiry

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23.listopada 2012.g., Glavna skupština dana 20. prosinca 2012. god. donijela je slijedeću:

ODLUKU O UPOTREBI DOBITI

$\mathbf{I}$

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12. 2011. godine, a po zaključnom računu za 2011. godinu u neto iznosu od 4.343.075,00 kuna.

$\overline{\mathbf{H}}$

Odobrava se pokriće prenesenih gubitaka na teret ostvarene neto dobiti u iznosu od. 4.343.075,00 kuna.

Predsjednica Glavne skupštine

Kuri roz

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i protuprijedloga dioničara AUDIO, Glavna skupština dana 20.prosinca 2012.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. u sastavu :

• · Zdravko Stipetić, dipl.inž.,
• · Marija Tolić, dipl.ecc. i
• Tomislav Mazal, dipl.iur.

za poslovnu 2011. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor utvrdio je, da je Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednik Glavne skupštine amine

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave Tomislav Mazal i Marko Bogdanović
Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Marić • Temeljni kapital 323.706

PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22
Porezni broj: 3635112 - OIB: 58828286397

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23.listopada 2012.g., Glavna skupština dana 20. prosinca 2012. god. donijela je slijedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2011. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor, izvršio je kontrolu poslovanja Društva, sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne skupštine

Liniror

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 9. sjednice koja je održana dana 13. srpnja 2012.g., Glavna skupština dana 20. prosinca 2012. god. donijela je slijedeću:

ODLUKU

Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. da izvrši reviziju:

• 1. temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2012. g. i
• 1. konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za poslovnu 2012. g.

Predsjednica Glavne Skupštine

Ruisa

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i protuprijedloga dioničara AUDIO, Glavna skupština dana 20.prosinca 2012.god. donijela je slijedeću:

ODLUKU

$\Omega$

VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ı

Članovima Nadzornog odbora društva pripada mjesečna naknada kako slijedi:

1. Predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 2.000,00 kuna.

2. svakom članu Nadzornog odbora u neto iznosu od 1.700,00 kuna.

п

Pored naknade utvrđene u točci I ove odluke članovima Nadzornog odbora isplaćuje se stvarno učinjeni materijalni trošak dolaska na sjednice Nadzornog odbora.

$\mathbf{III}$

Ova odluka proizvodi pravne učinke danom donošenja i vrijedi do opoziva.

Obrazloženje

Naknada za rad članova nadzornog odbora određena je u visini kako je u izreci navedeno, a sukladno odredbama Statuta društva.

Predsjednica Glavne skupštine Luniver

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., Glavna skupština dana 20. prosinca 2012. god. donijela je slijedeću:

ODLUKU

razrješenju predsjednika Glavne skupštine

Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur., iz Slavonskog Broda, A. Cesarca 63. razrješava se dužnosti predsjednika Glavne Skupštine društva po isteku mandata.

Predsjednica Glavne skupštine Juni19

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave Tomislav Mazal i Marko Bogdanović
Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Marić • Temeljni kapital 323.706

redsjeding Leijno mark - Tenegin napital SESI, OSSOVIC All apaceti je u vijeksti, bi vjetski bio aletnost in internet i vijekisti aktike iss aftir
PBZ: 2340009-1102154021; SWIFT - HAABHR22
PBZ: 2340009-1102154021; SWIFT - Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 13. sjednice koja je održana dana 23.listopada 2012.god, Glavna skupština dana 20.prosinca 2012.god. donijela je slijedeću:

ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

Tihana Kuterovac iz Slavonskog Broda, Braće Damira i Davora Kevo 5, OIB: 95197118244 izabire se za predsjednicu Glavne Skupštine Društva, na mandatno razdoblje od dvije godine.

Predsjedniea₎Glavne skupštine

Hewing