Constantinou Bros Hotels Public Company LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 21, 2024

CONSTANTINOU BROS

HOTELS

PAFOS CYPRUS

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Constantinou Bros Hotels Public Company Limited (η «Εταιρεία») θα γίνει στο Ξενοδοχείο Athena Beach Hotel στην Πάφο, την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και όρα 12 το μεσημέρι για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

• 1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του 2023, που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες του Ομίλου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2023, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έλεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2023»).
• 1. Συμβουλευτική γηφοφορία για την Έκθεση Αμοιβών της Εταιρείας για το έτος 2023 (η «Έκθεση Αμοιβών 2023»).
• 1. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλίου που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι οι κκ. Γιώργος Κωνσταντίνου, Μάριος Σπύρου και Ανδρέας Αναστασίου.
• 1. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2023 και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων κκ Μάριου Σπύρου Αναστασίου παραμείνει στις €9.000 έκαστος.
• 1. Επιτύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2023 για την ανάθεση του εξωτερικού ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2023 στον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young.
• 1. Επαναδιορισμό των ελεγκτών Εται εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2024.
• 1. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Αναστασίου, Γραμματέας

ΠΑΦΟΣ, 21 Μαΐου 2024

Σημειώσεις:

• Α. Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας από 160.714.286 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,34 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα γήφου, συνεπός τα δικαιώματα γήφου στο εκδομένο κεφάλαο της Εταιρείας.
• Β. Δικαίομα συμμετοχής και γήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχον της Εταιρείας του τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 11 Ιουνίου 2024, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη συνέλευση.

INSTANTINOII BROS HENA BEACH HOTEL PAFOS CYPRUS * *

·357 2688 4300, Fax: +357 2696 5400 D: Frww. Jinnes - Com. Com ail: reservations@athena.cbh.com

CONSTANTINOU BROS athena Royal Beach HOTEL PAFOS CEPRUS

Tel: +357 2688 4600, Fax: +357 2688 4601 http://www.alrenatoyal.can.com E-mail: reservations@athenaroyal-cbh.com CONSTANTINOU BROS PIONEER BEACH HOTEL PATOS Cyprus

Tel. *357 2696 4500, Fax: +357 2000 4370 haspailwaw. pioneer - can . com E-mail: reservations@pioneet.com.com CONSTANTINOU BROS ASIMINA SUITES HOTEL PAFOS CYPAUS * * *

Tel. «357 2696 4333, Fax. *357 2696 4870 hitp://www.asiming.cbb.com E-mail: reservations@asimino.cbh.com

CONSTANTINOU BROS

HOTFIS

• PAFOS CYPRUS
• Γ. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να γηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει:
  • Να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Ποσειδώνος 77, ΤΘ 60182, Πάφος ή
  • Να αποσταλεί και να ληφθεί με τηλεομοιότυπο στον αριθμό: +357 26 913 132, ή
  • Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση sha@cbh-cyprus.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντος υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλενση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

• Δ. Η Ετήσια Έκθεση 2023 και η Έκθεση Αμοιβών 2023 δεν αποστέλλονται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αντής στα γραφεία της Εταιρείας ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ήλεκτρονική μορφή, σε μετόχους κατόπιν αίτησης τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Η Ετήσια Έκθεση Αμοιβών 2023 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.cbh-investors.com που διατηρεί ο όμιλος εταιρείας και στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ στον ιστότοπο https://publicoam.cse.com.cy/listing-version-details από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν.
• Ε. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίομα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις αντές από την Εταιρεία. Περατέρο, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει εροτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη του από τη Σενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους:
  • σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Ποσειδώνος 77, ΤΘ 60182, Πάφος
  • με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό +357 26 913 132
  • με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο και σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση sha@cbhcyprus.com

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει απαντήσει. Νοείται ότι το δικαίωμα λήγης από την Εταιρεία σε υποβληθεντα ερωτήματα, υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

ΣΤ. Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου της Εταιρείας, δικαιούται να προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο γήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και ή να τοποθετήσει προτεινόμενο γήφισμα στην ημερήσια διάταξη Σενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση πρόσθεσης θέματος στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, αυτό πρέπει να συναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του. Αίτηση από μέτοχοίους για πρόσθεση θέματος ή τοποθέτηση προτεινόμενου γηφίσματος πρέπει να λαμβάνεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική (σαρωμένο έγγραφο) ή έντυπη μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση με την οποία σχετίζεται. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η: sha@ch-cypus.com Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερησίας διάταξης, η νέα τροποιαμένη τμερησία διάταξη θα τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.

Οποιοδήποτε θέμα ή προτεινόμενο γήφισμα δυνάμει της παρούσας παραγράφου πρέπει να υπογραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

)NSTANTINOU BROS HENA BEACH HOTEL

我在�S CYPEUS

*357 2688 4300, Fax: +357 2696 5400 p : / / w w w , a t h e o a - c b h , c o m
ail: reservations@athena.cbh.com

CONSTANTINOU BROS ATHENA ROYAL REACH HOTEL PAFOS Cyprus

Tel: +357 2688 4600, Fax: +357 2688 4601 http://www.airenaroyal.com.com E-mail: reservations@athenaroyal-cbh.com CONSTANTINOU BROS PIONEER BEACH HOTEL PAFOS CYPRUS

Tel: +357 2006 4500. Fax: +357 2606 4370 REGE (2) WWW, DIGRACT - COM E-mail: toservations@ploneer.chh com CONSTANTINOU BROS ASIMINA SUITES HOTEL PAFOS CYPRUS : *

Tel. *357 2696 4333. Fax. *357 2696 4870 2010 : 11 www.gsiming - cast. com E-mail: reservations@asimina.cbh.com

CONSTANTINOU BROS

HOTELS PAFOS CYPRUS

Ζ. Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, γίνεται μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα www.cbh-investors.com που διατηρείον της Εταιρείας, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.

INSTANTINOU BROS

HENA BEACH HOTEL PAFOS CYPRUS 理 - 免费免费 - 免

+357 2688 4300, Fax. +357 2696 5400 p : / I w w , o t h e w , o t h e n a - c b h , c o m a il : reservations : g reservations : com

CONSTANTINOU BROS

athena Royal Beach HOTEL Þafðs expxus A * * *

Tel: *357 2658 4603, Fax: *357 2688 4601 http://www.pinenaroyal.com E-അദ്ധം

CONSTANTINOU BROS

PIONEER BEACH HOTEL Paros Cyprus

Tel: +357 2006 4500, Fax: +357 2006 4370 h t t p : / / w w w . p i o n e e r - c b h . c o m
E-mail: feservations@pioneer.chbb.com

CONSTANTINOU BROS ASIMINA SUITES HOTEL

的高手游客 打家张母对话 发 发布时间: 发布时间:

Tet: *357 2696 4333, Fax: +357 2696 4870 alta://www.asiming-con.com E-mail: reservations@asimina.cbh com