Brionka d.d.

AGM Information • Nov 19, 2012

"BRIONKA" d.d. Pula, Tršćanka 35

Nadzorni odbor

Pula, 15. studeni 2012. godine

Nadzorni odbor Brionke d.d. na sjednici održanoj 15. studenog 2012. Godine donio je za točke dnevnog reda na kojim se raspravljalo o financijskim izvješćima i izvješću Uprave za 2011. godinu ovu

O D L U K U

• 1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu
• 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o o provedenom nadzoru za 2011-tu godinu.
• 1. Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2011-tu godinu.
• 1. Dobit Društva za 2011-tu godinu u iznosu od 176.522,00 kuna raspoređuje se u rezerve Društva.
• 1. Prihvaća se odluka Uprave Brionke d.d. o ovlasti za stjecanje vlastitih dionica društva.
• 1. Prihvaća se odluka Uprave da se ostale rezerve u visini od 4.062.011,00 kuna prebaci u rezerve za kupnju vlastitih dionica.
• 1. Prihvaća se odluka o razrješnici Upravi društva
• 1. Prihvaća odluka o razrješnici članovima Nadzornog odbora Društva
• 1. Prihvaća se odluka da se zbog isteka mandata izabiru slijedeći članovi Nadzornog odbora:
• 1) KARLO SOLDATIĆ, dipl. ekonomista iz Pule, Kosova 6, OIB: 61868849694 2) DALIBOR BRNOS, magistar znanosti iz Pule, Vinogradska 30, OIB: 83666211553 3) VELJO ŠUMBERAC, dipl. pravnik iz Pule, Vidikovac 14/II, OIB: 23048141053 4) MORIS BATEL STOJKOVSKI, ekonomista iz Pule, Valdebečki put 84, OIB:12965664583 5) ŽELJKO JELENIĆ, dipl. ekonomista iz Vodnjana, 1.maja10, OIB: 33399874005

Predjednik Nadzornog odbora

Mladen Anić