Constantinou Bros Hotels Public Company LTD

AGM Information • Jun 13, 2024

Constantinou Bros Hotels Plc

Leoforos Poseidonos 77 Paphos 8042 Cyprus Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

13" Iouviou 2024

Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα στις 13 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Constantinou Bros Hotels Plc (η «Εταιρεία») στο Ξενοδοχείο Athena Beach Hotel στην Πάφο, κατά την οποία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Εξετάστηκε και εγκρίθηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
• 1. Εξετάστηκε και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
• 1. Οι κ.κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου, Ανδρέας Αναστασίου και Μάριος Σπύρου αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
• 1. Εγκρίθηκε η αμοιβή τον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024.
• 1. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 11 Ιουλίου 2023 για την ανάθεση του εξωτερικού ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2023 στον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young.
• 1. Επαναδιορισμό των ελεγκτών Ernst & Young και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2024.
• 1. Συμβουλευτική γηφοφορία για την Έκθεση Αμοιβών των Διευθυντών της Εταιρείας για το έτος 2023 (η «Έκθεση Αμοιβών 2023»).

Γραμματέας αστασίου

Κοιν .: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς