Paphos Stone C. Estates Plc

Post-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2024

Paphos Stone C. Estates Plc

Leoforos Poseidonos 77 Paphos 8042 Cyprus Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

13" Jouviou 2024

Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκοσία

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα στις 13 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Paphos Stone C. Estates Plc (η «Εταιρεία») στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 77 στην Κάτω Πάφο, κατά την οποία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Εξετάστηκε και εγκρίθηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
• 1. Εξετάστηκε και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
• 1. Επανεκλάγηκαν οι κ.κ. Αγαθόκλης Κωνσταντίνου και Γεώργιος Κωνσταντίνου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι κ.κ. Αγαθόκλης Κωνσταντίνου και Γεώργιος Κωνσταντίνου αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
• 1. Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.
• 1. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2023 για την ανάθεση του εξωτερικού ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2023 στον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young.
• 1. Επαναδιορισμό των ελεγκτών Ernst & Young και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2024.

Γραμματέας ναστασίου

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη Paphos Stone C. Estates Plc

Υποβλήθηκε από Ανδρέας Αναστασίου

Διεύθυνση Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, Τ.Θ. 60182, 8101 Πάφος

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Αγαθόκλης Κωνσταντίνου	Μέλος	13/06/2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Αγαθόκλης Κωνσταντίνου	Μέλος		13/06/2024

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ПЕРІГРАФН АЕІΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΣ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΣΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ΣΧΙΣΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
13/06/2024
Y πογραφή			Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 20 όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fαx:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη Paphos Stone C. Estates Plc
Υποβλήθηκε από Ανδρέας Αναστασίου
Διεύθυνση Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, Τ.Θ. 60182, 8101 Πάφος

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Γεώργιος Κωνσταντίνου	Μέλος	13/06/2024
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Γεώργιος Κωνσταντίνου	Μέλος		13/06/2024

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΣΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMOΣ AEIS2N
Y πογραφ			13/06/2024 Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2º όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fαx:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημερα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσοπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.