Demetra Holdings Plc

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 18, 2024

DEMETRA HOLDINGS PLC

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα δίδεται εδοποίηση (η 24ο Ετήσια Γενική Συνέλευση») της εταρείας Demetra Holdings Plc (η «Εταιρεία»), θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι», στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ., για να ασχοληθεί:

Α. Με τις ακόλουθες Συνήθεις εργασίες:

• 1. Εξέταση της Έκθεσης Διαχέρισης και της Ενοποιημένης Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος του έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς επίσης και των Εκθέσεων των Συμβούλων και των Ελεγκτών (οι «Οικονομικές Καταστάσεις 2023»).1
• 1. Επανεκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ξεχωριστή ψηφοφορία:2
  2. (α)
  3. (β) Δρ. Νέαρχος Ιωάννου (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(β)),
  4. (γ)
  5. (δ) κ. Δημήτρης Φιλιππίδης (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(δ)).
  6. (ε) Δρ. Κλεάνθη (Άθου) Χανδριώτης (προτείνεται ως μη ανεξάρτητος εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(ε)),
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3
• 1. Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.4
• Β. Και με την ακόλουθη Ειδική εργασία:

Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καταστατικού της Εταιρείας:

¹ Δείτε πιο κάτω την παρ. 6 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Επίσια Γενική Συνέλευση» των Σημειώσεων (πιο κάτω).

² Σύμφωνα με τα άρθρα 103 μέχρι και 105 του Καταστατικού της Εταιρείας:

ι 103. Σε κάθε Επίστα Συνέλευση της Εταρείας, κάθε Σίμβουλος που κατέχει αξωμα κατά την ολοκλήρωση της την πρόσφατης κατά την οποία διορίστηκε ή επαναδιορίστηκε, θα αποχωρεί σε Επίσα Γενική Συνέλευση δικασύτα να επαναδιοριστέ, αν το επιθυμεί. Αν δεν επιναδοριστέ θα διατηρεί το αξίωμά του μέχρι το τέλος της συνέλευσης. που καλέπαι για αντό, όπου η εκληή των Συμβούλων θα δεξάγεται με ανάταση των χεριών ετός αν η σχετική ειδοποίηση της είναι της ενδρεί κατά μετοχή ως προβλέπεται στο Καταστατικό»

Βιογραφικές λεπτομέρεις των Διοκητικών Συμβούν και προσφέρονται για επανελογή περιλαμβάνονται στην Έταιρική Διακιβέργηση (σελ. 12-13 των Οικονομικών Καταστάσεων 2023, οι οποίες ένας ως αναφέρεται στην παρ.6 στο κείμενο «Δικαίωματα Μετόχων κατά την Επίστοι Γεννή Συνέλευση»).

^«Η αμοίρων καθορίζεται, από καρού σε καρό, από την Εταρεία σε Γενική Συνθεινοή. Νοέται ότι οι Σύμβουλοι επληρώνονται επίσης ταξδυμειακά και άλλα έξοδα που γίνονται από αυτοίχτεια της καθαρίζεται από το Διοικηικό Συμβούλο, για να παραστούν σε ή να επιστρέψουν από συνδριάσες του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπών τους ή Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας ή αναφορικά της Εταιρείας.»

Οι αιοίκες των μελών του Διοικητικοί Συμβουλίου στην προηγούμενη Επίστοι Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και η έθεση πολιτικής αμοιβών παρατίθενται στην Έκθεση για την Σταιρία Διακυβέρνηση (σελ. 14-16 των Οκονομικών Καταστάσεων τος αναφέρεται στην παρ.6 στο κέμενο αλκαώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση»).

Το άρθρο 153 (2) του Κεφ. 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

^«(2) Σε οποιαδήτοιε επίσα γενική συνέλευση ελεγκής του αποχώρται, ανεξάρτητα με ποιο τρόπο διορίστηκε, χωρίς έγκριση γηρίσματος εκός αν-

⁽α) δεν κατέχει τα προσόντα για την αδιευτη εκείνη λήφθηκε απόφαση για διορσμό αντί αιτού άλλου προσώπου ή του προνοέρ ρητά ότι αυτός δεν θα επαναδιοριστεί· ή (γ) έδωσε στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία του να επαναδιοριστεί [...]».

Το άρθρο 76(1) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν. 53(Ι)/2017), όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

^«(1) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το νόμμο ελεγκτικό γραφείο διορίζονται-α) Από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντόπτας [ ...]

⁽⁴⁾ Το παρόν άρθρο πρέπει να διαβάζεται μαζί με το άρθρο 153 του περί Εταιρειών Νόμου ως διορθώθηκε.» Δείτε τιο κάτω την παρ. 8 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Επίσια Γενική Συνέλευση».

1. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να αποκτά για αποκτά για λογαρισσμό της Εταιρείας μετοχές της Εταιρείας, μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης της παρούσης απόφασης, με όρους και προϋποθέσεις όπως πιο κάτω:

• 1. Η απόκηση θα πραγματοποιείται με ιδιωτική συμφωνία ή από τη χρηματιστηριακή αγορά με διάθεση πραγματοποιηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών ή και ως άλλως πως ήθελε επιτρέψει ο Νόμος.
• 1. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών του θα αποκτώνται και κατέχονται, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που η Εταιρεία, ή και τρίτος για λογαριασμό της Εταιρείας, κατέχει δεν οιονδήποτε χρόνο το δέκα τος εκατόν (10%) του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχε διαπραγμάτευσης κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά είναι μικρότερο.
• 1. Η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτώνται δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.
• 1. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχώνει κατά ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγραφισμός στην ελάχιστη τιμή.
• 1. Θα τηρούνται οι από καιρόν ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών.δ

27 Maxou 2024

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Δρ. Νέαρχος Ιωάννου Γραμματέας της Demetra Holdings Plc

Σύμφωνα με το άρθρο 57Α(1)(α) του Κερ. 113 η εξασία του Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας παρέχεται με είναι της Εταιρείας παρέχεται με ειδική απόραση της Επαρέιας σε γενική συνέλευση. Η προτενόμενη του είναι σύμφωνη με τις λοιπές πρόνους του αναφερίευου άρθρου, σκοπεί στην παραχώρηση στο Διακητικό Συμβούλιο της Εταιρέας για απόκτηση δίων μετοχών της Εταρείας όταν του τρικών και κανονιστικών προνοιών, ήθελε κριθεί σκόπιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση

• Ημερομηνία Καταγραφής για τη συμμετοχή στην Σινιή Συνέλευση, ορίζεται η 25º Ιουνίου 2024. Μόνο Μέτοχο εγγενομμένοι κατά την 1. Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώου Αξών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν, να απευθύνουν λόγο και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιαδήτοτο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση.
• 1. μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέτοχος της Εταιρείας.
• 1. Μέτοχος που δικαιούται να πευθύνει λόγο και να γηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο και δεν είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος ή νομικό πρόσωπο Μέτοχος της Εταιρείας θα εξουσιοδοτεί με υήφισμα των ή άλλου διοικητικού οργάνου του, τέτοι φυσικό πρόσωπο, όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στην Σινιέιευση. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες την από τον χρόνο του εναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, είτε σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λευφόρος Λεμεσού 13, Demetra Τονος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, είτε με τηλεομοιότυπο στον αριθμό +3572281823 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: mailbox@demetra.org.org να δοθεί με βάση τα έντυπα Τύπου Α ή Τύπου Β, που επισυνάπτονται, ή σε άλλο παρόμοιο τύπο.
• 1. τους ή άλλο αποδεκτικό ταυτότητος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων του είναι δυνατό να τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μετόχου του αφορούν την ομαλή προετομασία και διεξαγωγή της Επίσιος Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς επίσης του Προέδρου της εν λόγω συνέλευσης είναι ανεπθύμητο να αποντηθεί η ερώτησης της τάξης. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέτοχος δικαιούται να πευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Επίσια Γενική Συνέλευση. Πριν από την Επήσια Γενική Συνέλευση, Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα που αφορούν την Ημερήσια Διάταξη γραπτώς αποστέλλοντάς τα στο εγγεγομμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεμεσοί 13, 5% Οροφος, 2112 Αγλαντία, Κύπρος ή με τηλεομοίστο στο +35722818223 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy. Η οποιαδήποτε επικοινωνία Μέτοχου για άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματός του θα πρέπει να σχετικά αποδειτικά της ιδιότητας του ως Μέτοχος. Οι οποιεσδήποτε ερωτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την Εταιρεία τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες την από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
• 1. Αντίτυπα των Οικονομικών Καταστάσεων 2023 είναι διαθέσμα και λάβουν αυτά, έπε σε έντυπη μορφή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρέας στη διεύθυνση Λεμεσού 13, 5% Όροφος, 2112 Αγλαντία, Κύπρος, είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (https://publicoam.cse.com.cy/card-details/212592/212712t) ή από άλλες συναφείς ιστοσελίδες ή από την ιστοτελίδα της Εταιρείας (https://www.demetra.com.cy/wp-content/uploads/2024/04/Annual-Report-2023-GR.pdf) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: nailbox@demetra.com.cy. Σε έντυπη μορφή οι Οικονομικές Καταστάσεις 2023 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμες και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
• 1. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήκης θέματος στην Ημερήσια Διάταξη ή προτενόμενο υήφισμα για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από Μέτοχο του κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδομένου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υηρίσουν στην εντός της της της προθεσμίας που τάστουν οι πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
• 1. Ελεγκτών της Εταιρέας. Η Επιτροπή Ελέχρου της Εταιρίας τον επαναδιορισμό της Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως Νόμμων Ελεγκτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Κανονσμού αρ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου και του Συμβουλίου και δηλώνει ότι η σύστασή της δεν επηρεάζεται από τρίτους και ότιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατογκής της εταιρείας και τρίτου μέρους η οποία να περιορίζει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμμων ελεγκτών ή ελεγατικών γραφείων, όσον αφορά το διορισμό συγκεκριένου Νόμμου Ελεγκτή ή ελεγατικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας.
• 1. από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Μέσχό της, η παρούσα Ειδοποίηση δεν θα αποσταλεί στους Μετάχους της Εταιρείας. Η παρούσα Ειδοποίηση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξών Κύπρου (www.se.com.cy), είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.demetra.com.cy), και γίνεται σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο της παρούσης Ειδοποίησης καθώς και το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των εγγράφων και των προτεινόμενων υηφισμάτων που αναφέρονται σε αυτή, διατίθενται χωρίς επιβάρνε και μπορόν να ληθούν είτε σε έναυτη μορφή από το Εγγγραμμένο Γραφείο της Εταιρίας, στη διεύθυνση Λευφόρος Λεμεσού 13, 5× Όροφος, 2112 Αγλαντία, Κύπρος έπε σε ηλεκτρονική μορφή από την Εταιρείας (www.demetra.com.cy) ή με αποστολή σχετικού αιήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy.

ΤΥΠΟΣ Α: ΈΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Με το παρόν μέτοχος δύναται να εξουσιο αντιπρόσωπο, επιτρέποντάς του να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του
ι Ιρος Demetra Holdings Plc Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5°S Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox(@demetra.com.cy
ΕγώίΕμείς . διορίζωδιορίζουμε τον Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 27™ Ιουνίου 2024, στις 11:00 π.μ. και σε οποιανδή της.
Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2024.
(Үп.)
ΤΥΠΟΣ Β: ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Με το παρόν μέτοχος δύναται να εξουσιοδοτήσει την καθορίζοντας του τον τρόπο με τον οποίο επθυμεί να τύχουν άσκησης τα δικαιώματα ψήφου
ι Ιρος Demetra Holdings Plc Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy
ΕγώίΕμείς
διορίζωδιορίζουμε τον ή σε περίπωση κωλύματος τον
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 27™ Ιουνίου 2024, στις 11:00 π.μ. και σε οποιανδήποτε αναβολή της.
Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2024.
(YT.)
Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά της απόφασης ( Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.)
· Υπέρ/Κατά
● Υπέρ/Κατά
• Υπέρ/Κατά
● Υπέρ/Κατά
● Υπέρ/Κατά
· Υπέρ/Κατά
● Υπέρ/Κατά
● Υπέρ/Κατά
Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.