ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Aug 30, 2012

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2A

Naš broj: 275/2012 Slavonski Brod, 30.kolovoz 2012.god.

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI NADZORNOG ODBORA

Sukladno točki 149. Pravila Zagrebačke burze izvještavamo Vas da je dana 29. kolovoza 2012. god. održana 12. sjednica Nadzornog odbora Đuro Đaković Holding d.d. u Slavonskom Brodu.

Nadzorni odbor je na navedenoj sjednici stavio izvan snage odluke vezane za dnevni red Glavne skupštine a koje se odnose na financijska izvješća za 2011.god.

Na istoj sjednici Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave društva o poslovanju i stanju društva Đuro Đaković Holding d.d. od 28. kolovoza 2012. god.

Sukladno planu širenja i rasta Đuro Đakovića na globalnim tržištima kroz organski rast i akvizicije, kompanija je, u cilju izlaska na globalna financijska tržišta, uskladila financijsko izvješćivanje sa strožim pravilima međunarodnih računovodstvenih standarda financijskog izvješćivanja te je na predmetnoj sjednici Nadzornog odbora učinila usklađenje iskazane imovine i obveza za umanjenja nastala najvećim dijelom u razdobljima zaključno s 01.01.2010.god.

Član Uprave Tomislav Mazal, dipl.iur.

ADURO DAKOVIC" HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\mathcal{D}$

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave Tomislav Mazal i Marko Bogdanović Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Marić . Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn Poslovní račun u Slav. Brodu kod:
PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22

Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397