ARENATURIST d.d. za ugostiteljstvo i turizam HR – 52100 PULA Smareglina ulica 3. pp 110 Telefon: CENTRALA 052/223-811 IZVRŠNI DIREKTORI: 217-034, FAX 215-263 www.arenaturist.com e-mail: [email protected]
Pula, 14. kolovoza 2012.
PREDMET: Priopćenje dioničarima o odlukama Glavne skupštine Arenaturist d.d.
Dana 14. 08. 2012. održana redovna Glavna skupština Arenaturist d.d. (dalje: Društvo), na kojoj su usvojene sve slijedeće odluke:
-
- Odluka o pokriću gubitka, kojom će se gubitak poslije oporezivanja u iznosu 18.914.969,32 kuna za 2011. godinu pokriti iz:
- zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 14.354.359,58 kuna
- ostalih rezervi u iznosu od 4.560.609,74 kune.
-
- Odluka o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva, kojom se odobrava se voñenje poslova Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2011. godinu.
-
- U objavljenom dnevnom redu, Narodne novine broj 69/2012. od 27.06.2012., pod točkom 5. dnevnog reda, Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva objavljen je prijedlog kojim se dosadašnji članovi Upravnog odbora ponovo biraju na razdoblje od godinu dana u skladu sa Statutom Društva. Dioničar W2005/Dvadeset Osam d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 59259322415, podnio je protuprijedlog prijedlogu objavljene Odluke. Protuprijedlog Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva jednak je njenom objavljenom prijedlogu s jednom promjenom u članstvu Upravnog odbora, umjesto predloženog člana pod rednim brojem (7) g. Patrick Michael Tribolet, menadžer, roñen 10.09.1968., s prebivalištem na adresi Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Ujedinjeno Kraljevstvo, putovnica br:133236107, SAD, OIB:16667107103; predloñena je gña Estrada Lopez Ana, ekonomistica, roñena 17.5.1981., s prebivalištem na adresi Paseo Can Sagrera 16-26, casa D3, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, Španjolska, osobna iskaznica broj: 75886914R, Španjolska OIB: 99588023107. Glavna Skupština usvojila je navedeni protuprijedlog Odluke.
-
- Odluka o izboru revizora Društva za 2012. godinu kojom se za revizora Društva imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., A. von Humboldta 4, Zagreb.
Arenaturist d.d.
Izvršni direktori zastupaju Društvo skupno: dr. Igor Štoković, glavni izvršni direktor, Kurt Kuen, Milena Perković, Reuel Israel Gavriel Slonim, izvršni direktori Žiro račun: 2500009-1101006652 kod Hypo Alpe Adria Bank Zagreb.