Skjern Bank

AGM Information • Mar 4, 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2013

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt den 4. marts 2013 i Skjern
Kulturcenter

Formanden for bankens repræsentantskab, Bente Tang, bød velkommen til de
fremmødte aktionærer.

Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab
udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at de fornødne indkaldelsesvarsler
havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og
stemmerettigheder, dagsordenen, de fuldstændige forslag herunder revideret
årsrapport, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket,
i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens
hjemmeside.

Dagsordenens punkt 1 og 2:

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om
bankens virksomhed i det forløbne år.

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning og årsrapporten
blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3:

Det blev vedtaget at overføre årets overskud tkr. 9.839 således:

                              1.000 kr.

Udbytte for regnskabsåret 0
Overført til ”overført overskud” 9.839
----------
I alt 9.839
----------

Dagsordenens punkt 4:

På valg til repræsentantskabet var:

Poul Thomsen

Jens Bruun

Bjørn Jepsen

Jens Chr. Ostersen

Jens Okholm

Jesper Ramskov

Jens K. Pedersen

Søren Tinggaard

Repræsentantskabsmedlemmerne Viggo Nielsen og Elmo Flaskager Hansen måtte
udtræde af bankens repræsentantskab jævnfør aldersbestemmelserne i bankens
vedtægter. Desuden ønskede Christen Spangsberg Sørensen at udtræde af
repræsentantskabet.

Valgt til repræsentantskabet blev:

Poul Thomsen (genvalgt)

Jens Bruun (genvalgt)

Bjørn Jepsen (genvalgt)

Jens Chr. Ostersen (genvalgt)

Jens Okholm (genvalgt)

Jesper Ramskov (genvalgt)

Jens K. Pedersen (nyvalgt)

Søren Tinggaard (nyvalgt)

Dagsordenens punkt 5:

På valg som bankens revisorer:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der var genvalg til:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dagsordenens punkt 6:

6a) anmodning fra bestyrelsen om – indtil næste ordinære generalforsamling - at
lade banken

 erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af

bankens

 aktiekapital jf. bestemmelserne i selskabslovens § 198, forudsat at prisen

ikke afviger med

 mere end 10% fra den på købstidspunktet seneste noterede slutkøbekurs.

Blev givet uden bemærkninger.

Dagsordenens punkt 7:

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og repræsentantskabets formand
takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Såfremt der ved det konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i
bestyrelsens sammensætning vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen
herom.

Venlig hilsen

Skjern Bank

Per Munck

munck@skjernbank.dk