Jeudan A/S

AGM Information • Mar 19, 2013

København, 2013-03-19 13:41 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Vedlagt fremsendes
indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der
afholdes 17. april 2013, kl. 16.30.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 33 41 41 41

Jeudan A/S, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. Tlf. 70 10 60 70.

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed.
Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i
København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af
ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter
mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og
tilgængelighed. Koncernen har 400 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på
NASDAQ OMX Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

Generalforsamling

Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45, indkaldes herved til ordinær
generalforsamling, der afholdes

Onsdag 17. april 2013 kl. 16.30

i Moltkes Palæ, Dr. Tværgade 2, 1302 København K

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2013

Bestyrelsen anbefaler som i 2009, 2010, 2011 og 2012 et grundhonorar på DKK
250.000 pr. bestyrelsesmedlem. Som hidtil modtager formanden 3 gange
grundhonorar og næstformanden 1,5 gange grundhonorar. Bestyrelsen anbefaler
fortsat, at medlemskab af bestyrelsesudvalg honoreres med et udvalgshonorar på
DKK 50.000. Formanden for revisionsudvalget modtager 2 gange udvalgshonorar, og
formanden for nominerings- og vederlagsudvalget modtager 1,5 gange
udvalgshonorar.

1. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller
   aktionærer

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

1. Forslag om justering af den eksisterende bemyndigelse til at forhøje
   selskabets aktiekapital i vedtægternes § 3a

Erhvervsstyrelsen ændrede i 2012 sin praksis omkring
kapitalforhøjelsesbemyndigelser med og uden fortegningsret for eksisterende
aktionærer. Denne praksisændring nødvendiggør en teknisk ændring af
vedtægternes § 3a, således at den eksisterende bemyndigelse opdeles i én
bemyndigelse med fortegningsret og én bemyndigelse uden fortegningsret.

1. Forslag om fornyelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden
indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier
svarende til i alt 10 pct. af selskabskapitalen, idet selskabets samlede
beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 10
pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere
end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på
erhvervelsestidspunktet.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består af advokat Niels Heering, formand, adm. direktør Tommy
Pedersen, næstformand, direktør Jens Erik Udsen, Hans Munk Nielsen og
økonomidirektør Stefan Ingildsen. Ifølge vedtægterne er alle
bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsens medlemmer.

1. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.

1. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslaget under dagordenens punkt 5.I kræver, at mindst 2/3 såvel
af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
aktiekapital tiltræder forslaget. Til vedtagelse af de øvrige punkter på
dagsordenen kræves almindelig stemmeflerhed.

Oplysninger

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside,
www.jeudan.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag,
årsrapporten for 2012, oplysninger om det samlede antal aktier og
stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts- og
brevstemmeblanket. Alle dokumenterne er tillige fremlagt til eftersyn for
aktionærerne på selskabets kontor og vil blive fremsendt til samtlige
navnenoterede aktionærer.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Jeudans aktiekapital udgør nominelt DKK 1.058.644.500 og er fordelt på aktier á
DKK 100, svarende til 10.586.445 aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én
stemme.

Registreringsdatoen er onsdag den 10. april 2013.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.
De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på
baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt
meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel
i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ret til deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst
adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres på selskabets kontor senest
fredag den 12. april 2013.

Fuldmagt

Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af fuldmagt fremsendes sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan
desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige
downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Den udfyldte og
underskrevne blanket skal være VP Investor Services eller selskabet i hænde
senest fredag den 12. april 2013. Blanketten kan sendes til selskabet på fax
nr. 70 10 60 71 eller med almindelig post til VP Investor Services,
Weidekampsgade 4, Postboks 4040, 2300 København S, eller på fax nr. 43 58 88
67. Det er også muligt at sende en scannet version via e-mail til
vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme

Aktionærer kan endvidere afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanket til
afgivelse af stemmer fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen
til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til
selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside,
www.jeudan.dk. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være VP Investor
Services eller selskabet i hænde senest tirsdag den 16. april 2013. Blanketten
kan sendes til selskabet på fax nr. 70 10 60 71 eller til VP Investor Services,
hvis adresse, fax nr. og e-mailadresse er anført ovenfor.

Spørgsmål

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om
forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets
stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på
generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Jeudan A/S, Sankt Annæ Plads
13, 1250 København K, att. Direktionen, eller pr. e-mail til info@jeudan.dk.

Den 19. marts 2013

Bestyrelsen for Jeudan A/S