AGM Information • Mar 21, 2013
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com
Side 1/3
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes
onsdag den 17. april 2013, kl. 16.00 i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.
Bemærk venligst, at tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 12. april 2013 enten via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S. Aktionærer har mulighed for at anmode om at modtage en kopi af ROCKWOOL Rapporten 2012 (brochure med årsrapporten uden det fuldstændige regnskab) ved indsendelse af bestillingskort vedhæftet tilmeldingsblanketten. Se yderligere nedenfor.
Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe samt wienerbrød.
Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Webcastet og nærmere information herom kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol.
Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2012 på DKK 10,20 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 23. april 2013, efter generalforsamlingens godkendelse.
Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.
Tom Kähler har meddelt bestyrelsen, at han udtræder af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen: Heinz-Jürgen Bertram, Carsten Bjerg, Bjørn Høi Jensen, Thomas Kähler og Steen Riisgaard.
Bestyrelsen foreslår derudover valg af Søren Kähler som nyt medlem af bestyrelsen.
www.rockwool.com
Side 2/3
En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation herfor, kan ses på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf.
Bestyrelsen forventer at konstituere sig med Steen Riisgaard som ny formand og med Carsten Bjerg og Thomas Kähler som henholdsvis første og anden næstformand forudsat ovennævnte kandidater vælges.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.
Forslag fra bestyrelsen:
8a. Bemyndigelse til køb af egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen på købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs.
Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 219.749.230 heraf en Aaktiekapital på nominelt DKK 112.316.270 (fordelt på 11.231.627 aktier af nominelt DKK 10) og en B-aktiekapital på nominelt DKK 107.432.960 (fordelt på 10.743.296 aktier af nominelt DKK 10). Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme, jf. vedtægternes § 9.b.
Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen onsdag den 10. april 2013 enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 9.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.
Hvert af forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.
Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 12. april 2013. Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:
Bemærk venligst, at adgangskort vil blive udsendt fra og med torsdag den 11. april 2013.
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com
Side 3/3
En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.
Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 12. april 2013. Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer.
En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos selskabet eller Computershare A/S. Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 16. april 2013. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer.
Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport samt blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, i perioden fra offentliggørelsen af indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen.
En aktionær har mulighed for at anmode om at modtage en trykt kopi af ROCKWOOL Rapporten 2012 (og ROCKWOOL Fondens årsrapport 2012) via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer eller ved indsendelse af bestillingskort vedhæftet tilmeldingsblanketten til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, så den er Computershare i hænde senest tirsdag den 2. april 2013. Tilmeldingsblanket med bestillingskort er tilsendt navnenoterede aktionærer og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf. Bestilte rapporter sendes med posten tirsdag den 9. april 2013.
Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.
På vegne af bestyrelsen Tom Kähler, bestyrelsesformand
Første næstformand Fødselsdato: 22. marts 1951 Valgt til bestyrelsen: 2008 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: dansk
Uddannelse 1976: Cand.scient. i biologi, Københavns Universitet
2000-2013: Administrerende direktør i Novozymes A/S 1989-2000: Koncerndirektør for Enzyme Business, Novo Nordisk A/S 1986: Koncerndirektør for Divisionen for vaskemiddelenzymer, Novo Industri A/S 1985: Direktør for Enzyme Process Research, Novo Industri A/S
Medlem af vederlagskomiteen.
Formand for bestyrelserne i ALK-Abelló A/S og Cowi Holding A/S. Medlem af bestyrelserne i CAT Science Park A/S og Novo A/S.
Formand for bestyrelsen i WWF (Verdensnaturfonden) Danmark. Næstformand i bestyrelsen i Egmontfonden. Medlem af bestyrelserne i Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden og Aarhus Universitet.
Steen Riisgaard har omfattende erfaring med etablering og drift af en innovativ og velfungerende international organisation med fokus på bæredygtighed (Novozymes A/S).
Honorar for 2012/2013 fastsat af generalforsamlingen Næstformænd for bestyrelsen DKK 600.000 Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 75.000
Anden næstformand Fødselsdato: 12. november 1959 Valgt til bestyrelsen: 2011 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: dansk
Adm. direktør for Grundfos Holding A/S og koncernchef for Grundfos koncernen
1985: Advanced Course in Production Methods and Management, Cambridge Universitetet 1983: Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi
2007- : Adm. direktør for Grundfos Holding A/S og koncernchef for Grundfos koncernen 2003-2006: Vicekoncernchef, Grundfos Management A/S 2000-2002: Koncerndirektør, Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S 1997-1999: Direktør, International Produktion, Grundfos Management A/S 1994-1997: Produktliniedirektør, Danfoss A/S 1989-1994: Produktionschef / Fabrikschef, Danfoss A/S 1985-1989: Projektleder, Danfoss A/S 1983-1984: Turnusingeniør, Danfoss A/S
Medlem af vederlagskomiteen
Poster i andre danske aktieselskaber Medlem af bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S
Formand for bestyrelserne i Grundfos Holding AG (Schweiz) og Markedsmodningsfonden. Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Industri og bestyrelsen for Provinsindustriens Arbejdsgiverforening.
Carsten Bjerg har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en international koncern (Grundfos-koncernen) samt indgående viden om R&D, produktion og bæredygtighed.
Fødselsdato: 18. september 1958 Valgt til bestyrelsen: 2011 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: tysk
Adm. direktør for Symrise AG
1987: PhD Kemi, Universitet i Hannover, Tyskland 1985: Civilingeniør, Universitet i Hannover, Tyskland
2009- : CEO, Symrise AG 2006-2009: Direktør, Flavour Division, Symrise AG 2004-2006: Chief Technology Officer & Global Head of Operations of Symrise AG 2003-2004: Chief Technology Officer & President, Aroma Chemicals Division, Symrise AG 2003-2003: Corporate VP, Corporate Research, Symrise AG 2002-2002: Corporate VP, R&D, Haarmann & Reimer 1999-2001: Corporate VP, R&D Flavors, H&R Holzminden, Haarmann & Reimer 1997-1999: VP, Technical Services, H&R Florasynth, Teterboro, NJ, USA 1996-1997: Direktør, Technical Services, H&R Corporation, Springfield, NJ, USA 1990-1995: Laboratorieleder, Flavour & Fragrance Research, Corporate Research, Haarmann & Reimer 1987-1990: Laboratorieleder, Landbrugskemisk & Farmaceutisk Forskning, Centralforskningsenhed, Bayer AG 1985-1987: Videnskabelig assistent, Instituttet for organisk kemi ved Leibniz Universitetet i Hannover
Andre poster relateret til selskabet Medlem af revisionskomiteen
Medlem af bestyrelserne i Nord/LB - Region Holzminden, Deutsche Bank - Region Hannover og
Indevex AB – Stockholm.
Heinz-Jürgen Bertram har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en internationalt ekspanderende koncern (Symrise AG) med hovedsæde i ROCKWOOL koncernens største enkeltmarked, Tyskland, samt indgående kendskab til R&D og sourcing af råvarer.
Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000 Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 150.000
BJØRN HØI JENSEN
Fødselsdato: 6. oktober 1961 Valgt til bestyrelsen: 2009 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: dansk
1985: Cand.polit. i økonomi, Københavns Universitet
2008-2011: Medlem af investeringskomiteen i EQT 1995-2008: Partner i EQT 1985-1995: Investeringsrådgiver i København og London
Formand for revisionskomiteen.
I overensstemmelse med dansk lovgivning om revisionskomiteer er Bjørn Høi Jensen det medlem af Revisionskomiteen, som er uafhængigt og besidder den påkrævede indsigt på revisions- og regnskabsområdet.
Næstformand for bestyrelsen i Erhvervsinvest Management A/S. Medlem af bestyrelsen i Gyldendal A/S.
Formand for bestyrelsen i CEPOS.
Bjørn Høi Jensen har omfattende erfaring inden for generelle ledelsesforhold og finansforhold fra sine tidligere ansættelser i private equity- og banksektorerne.
Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000 Tillæg for Formand for revisionskomiteen DKK 250.000
Fødselsdato: 25. juli 1950 Opstillet til bestyrelsen: 2013 Ikke uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: dansk
Uddannelse
1977: Civilingeniør (Kemi) Danmarks Tekniske Universitet
1994-2005: Økonomichef i ROCKWOOL Engineering, ROCKWOOL International A/S 1988-1993: Økonomidirektør i ROCKMENT A/S 1984-1987: Teknisk Projektchef i F. L. Smidth & Co. A/S (Danmark) 1980-1983: Projektleder i F. L. Smidth & Co. A/S (Irak) 1977–1979: Forretningsingeniør i F. L. Smidth & Co. Ltd. (UK)
Andre poster relateret til selskabet Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden. Medlem af Kähler-familiens møder.
Medlem af bestyrelsen i A/S Saltbækvig.
Medlem af bestyrelsen i Fonden Sagnlandet Lejre.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Søren Kähler på grund af hans erfaring inden for ledelse i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer.
Ny kandidat – har ikke modtaget vederlag for 2012/2013
Fødselsdato: 2. november 1970 Valgt til bestyrelsen: 2008 Ikke uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: dansk
Adm. direktør for ROCKWOOL Scandinavia
2008: MBA, Copenhagen Business School 1998: HD 1. del, Copenhagen Business School 1993: Akademiingeniør, Danmarks Tekniske Universitet
2009- : Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia 2004-2009 : Administrerende direktør i ROCKDELTA 2001-2004: Salgsdirektør RFS Denmark A/S (Alcatel Group) 1998-2001: Regional Salgschef RFS Denmark A/S (Alcatel Group) 1996–1998: Regional Salgschef Howden Denmark A/S 1994-1996: Regional Salgschef Ametek Denmark A/S
Medlem af revisionskomiteen. Medlem af Kähler-familiens møder. Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia.
Thomas Kähler har erfaring inden for ledelse, marketing, salg og forretningsudvikling i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer.´
Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 300.000 Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 150.000
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.