Fynske Bank

AGM Information • Mar 21, 2013

Bestyrelsens beretning – bl.a. indeholdende redegørelse for aflønning af
bestyrelse og direktion – blev godkendt tillige med Årsrapport 2012.

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering, herunder udbetaling af udbytte på
kr. 12,00 pr. aktie, blev godkendt.

Følgende valgtes til repræsentantskabet:

-- Direktør Tina Jeppesen, Svendborg - nyvalgt
-- Direktør Ulla Øhlenschlæger, Svendborg - nyvalgt
-- Direktør Martin Brandt Larsen, Svendborg - genvalgt
-- Pensionist Carsten Dam Petersen, Svendborg - genvalgt
-- Tømrermester Carsten Knudsen, Ringe - genvalgt
-- Advokat Henning Moritzen, Svendborg - nyvalgt

Som revisor genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslag om fornyet bemyndigelse til bestyrelsen til at lade sparekassen
erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af
sparekassens aktiekapital blev vedtaget.

Forslag til vedtægtsændring om fornyet bemyndigelse til bestyrelsen til at
forhøje aktiekapitalen blev vedtaget, gældende med indtil 20 mio.kr. indtil 31.
marts 2018.

• • • • o o O o o - - - -

På et umiddelbart efterfølgende repræsentantskabsmøde genvalgtes arkitekt
Michael Købmand Petersen (f. 1958) og fhv. reg. revisor Hans Skriver (f. 1947)
til bestyrelsen, sidst nævnte som særligt regnskabskyndigt medlem.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med advokat Arne Knudsen som
formand.

Med venlig hilsen

SVENDBORG SPAREKASSE A/S