Prime Office

AGM Information • Mar 22, 2013

Der
indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 8, til
afholdelse fredag den 19. april 2013 kl. 14.00 hos Prime Office A/S, Skt. Knuds
Torv 3, 3. sal, DK-8000 Aarhus C.

Dagsorden:

1. Valg
af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2012 med
revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for
direktion og bestyrelse samt godkendelse af vederlag til
bestyrelsen.

4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud
efter forslag fra bestyrelsen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

• Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af den siddende bestyrelse, bestyrelsesformand Flemming Lindeløv, næstformand Jesper Ørskov Nielsen og bestyrelsesmedlem Henrik Demant.

6. Valg af
revisor.

• Bestyrelsen stiller forslag om valg af Deloitte som selskabets revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra
aktionærerne.

• Der stilles forslag om en forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til i en periode på 2 år fra generalforsamlingens afholdelse at lade selskabet købe egne aktier. Det samlede antal aktier må dog ikke overstige 10% af selskabets samlede aktiekapital. .

8. Eventuelt

Prime Office A/S aktiekapital på nominelt DKK
106.064.438 er fordelt på aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver
én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har
indløst adgangskort.

Oplysninger til brug for deltagelse i og tilmelding til
den ordinære generalforsamling

I henhold til selskabets finanskalender for 2013
offentliggøres selskabets årsrapport for 2012 den 21. marts 2013, hvorefter den
sammen med alle dokumenter relateret til generalforsamlingen kan downloades fra
selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk.

Dagsorden, indkaldelsen, fuldmagtsformular, de
fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder, dokumenter
der fremlægges på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport vil være
tilgængelig til eftersyn for aktionærerne seneste 8 dage før
generalforsamlingen på selskabets hjemstedsadresse, Skt. Knuds Torv 3, 3. sal,
DK-8000 Aarhus C, alle hverdage i tidsrummet 9.00 til 16.30.

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen
stille spørgsmål om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af
årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom
beslutning skal træffes på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til
Prime Office A/S.

Sidste frist for at stemme skriftligt pr. brev er
torsdag den 18. april 2013 kl. 12.00. Brevstemmeblanket kan rekvireres på
selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk.

Adgang og fuldmagt

Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt kan
ske elektronisk via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf eller
selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk, indtil 4 dage før
generalforsamlingen, dvs. til og med tirsdag den 16. april 2013. Tilmeldings-
og fuldmagtsformular kan endvidere rekvireres på selskabets hjemmeside,
www.primeoffice.dk. Fomularen skal være VP Investor Services i hænde senest
tirsdag den 16. april kl. 23.59 enten pr. brev til VP Investor Services,
Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til
vpinvestor@vp.dk.

Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses
fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved
overgang, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er fredag den 12.
april 2013, være registreret på navn i selskabets ejerbog, eller adkomsten til
aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor
selskabet.

På bestyrelsens vegne

Flemming Lindeløv, bestyrelsesformand

Prime Office A/S

Skt. Knuds Torv 3, 3. sal

DK-8000 Aarhus C

www.primeofffice.dk