Park Street

AGM Information • Mar 26, 2013

København, 2013-03-26 06:33 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær
generalforsamling i Nordicom A/S

                 torsdag, den 25. april 2013, kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes på

                    Langebrogade 5, 1411 København K

DAGSORDENEN

Bestyrelsen har i henhold til selskabets vedtægter punkt 9.1 fastsat følgende
dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i
   henhold til den godkendte årsrapport.

4. Bestyrelsens redegørelse for tiltag i henhold til selskabslovens § 119
   vedrørende selskabets økonomiske stilling.

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte
   være fremkommet fra kapitalejere.
   Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

   • Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital, med nominelt kr.
     108.250.722 fra nominelt kr. 120.278.580 til nominelt kr. 12.027.858, til
     dækning af underskud, samt ændring af den pålydende værdi af selskabets
     aktier fra nominelt kr. 10 pr. aktie til nominelt kr. 1 pr. aktie, og
     dermed en ændring af henholdsvis vedtægternes punkt 3.1 og 8.2.
   • Forslag om konsekvensændring af vedtægternes punkt 3.8 og 3.8a samt bilag
     1 til vedtægternes punkt 3.9.1 som følge af forslaget under punkt 5a.
   • Forslag om godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelseskomitéer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af indtil to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret.

8. Bemyndigelse til dirigent.

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Allan Andersen Ole Steensbro
Bestyrelsesformand Adm. direktør

     For yderligere oplysninger kontakt:
     Adm. direktør Ole Steensbro
     Direkte telefon: 40 80 80 32