Brondby IF

AGM Information • Apr 3, 2013

Den 3. april 2013, kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605
Brøndby.

Dagsordenen var som følger:

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt
   årsberetning
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår og
   vederlagspolitik
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af én statsautoriseret revisor
6. Forslag fra bestyrelsen

I Forslag om kapitalnedsættelse til dækning af underskud og ændring af
aktiernes stykstørrelse

II Forslag om kapitalnedsættelse med henlæggelse til særlig reserve og
ændring af aktiernes stykstørrelse

III Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at foretage
kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye B-aktier til favørkurs ved kontant
indbetaling uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer

IV Forslag om

1. kapitalnedsættelse med henlæggelse til særlig reserve og ændring af
   aktiernes stykstørrelse,
2. kapitalforhøjelse med fortegningsret for selskabets eksisterende
   aktionærer, og

3. ophævelse af aktieklasserne

4. Bemyndigelse til dirigenten

5. Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 555 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive
fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 4.210.403 stemmer ud af i alt
9.250.000 stemmer.Ad 1 Forelæggelse af årsrapport med
revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Bestyrelsesformand Sten Lerche fremlagde bestyrelsens beretning.

Konstitueret administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson gennemgik
årsrapporten 2012 samt kapitalplanen.

Der fremkom en række kommentarer og spørgsmål til bestyrelsens beretning og
årsrapporten, som blev besvaret af ledelsen. Beretningen blev herefter taget
til efterretning og årsrapporten godkendt.

Ad 2 Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til dækning af tab i henhold
til den godkendte årsrapport.

Ad 3 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende
regnskabsår og vederlagspolitik

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det igangværende
regnskabsår samt vederlagspolitikken.

Ad 4 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg til bestyrelsen af:

Sten Lerche

Benny Winther

Tommy Sommer Håkansson

Johnny Nederskov Nielsen

Bjarne Jensen havde ikke ønsket at genopstille.

De opstillede kandidater blev genvalgt.

Ad 5 Valg af én statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen genvalgte KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
indtil næste ordinære generalforsamling.

Ad 6 Forslag fremsat af bestyrelsen

I Bestyrelsen stillede forslag om kapitalnedsættelse til dækning af
underskud og ændring af aktiernes stykstørrelse

                  Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

II Bestyrelsen stillede forslag om kapitalnedsættelse med henlæggelse
til særlig reserve og ændring af aktiernes stykstørrelse

                  Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

III Bestyrelsen stillede forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse
til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye B-aktier til favørkurs
ved kontant indbetaling uden fortegningsret for selskabets eksisterende
aktionærer

                  Generalforsamlingen vedtog ikke bestyrelsens forslag.

IV Bestyrelsen stillede forslag om

1. kapitalnedsættelse med henlæggelse til særlig reserve og ændring af
   aktiernes stykstørrelse,
2. kapitalforhøjelse med fortegningsret for selskabets eksisterende
   aktionærer, og
3. ophævelse af aktieklasserne

     Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.
   

V Bestyrelsen stillede forslag om øvrige ændringer af selskabets
vedtægter

                  Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

VI Bestyrelsen stillede endelig forslag om bemyndigelse til at erhverve
egne aktier

                  Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

Ad 7 Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde
det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre
myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for
registrering eller godkendelse.

Ad 8 Eventuelt

Der var enkelte bemærkninger og kommentarer til bestyrelsen og til forsamlingen.

                                _________

Sten Lerche takkede for det store fremmøde. Generalforsamlingen blev hævet kl.
ca. 18.50.

     Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos

bestyrelsesformand Sten Lerche på telefon 43 63 08 10