Hoteli Haludovo Malinska d.d.

AGM Information • Jul 19, 2012

REPUBLIKA HRVATSKA JAVNI BILJEŽNIK Neven Kućar Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: Ou-89/2012

U Malinskoj, 18. (osamnaestog) srpnja 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine.------------------------

---

Ja, Neven Kućar, javni bilježnik sa službenim sjedištem u Omišlju, Put mora 1, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 18. (osamnaestog) srpnja 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----------------------------------Utvrđuje se da se Glavna skupština održava u nazočnosti Sergeva Stovbchatyv – člana Uprave Društva i Alexeya Lisanskiy – člana Nadzornog odbora Društva.-----------------------------------

---

Glavnu skupštinu otvorio je u 12,00 (dvanaest) sati predsjednik Skupštine odvjetnik Miroslav Plaščar iz Zagreba, Radićevo Šetalište 11.-----------------------------------

.

Nakon što je pozdravio nazočne predsjednik Skupštine utvrdio je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuje ukupno 4 (četiri) doničara:-----------------------------------

trgovačko društvo BISMASS LIMITED, International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7. ukupno 5.859.425 sa (petmilijunasamstopedesetdevettisuća četristodvadesetpet) glasova, što čini 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, ------------------------------------

trgovačko društvo ISLETA TRADING LIMITED, Nicosia, Cyprus, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 294.636 (dvijestodevedesetčetiritisućešestotridesetšest) glasova, što čini 2,75% (dva, sedamdesetpet posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštin-------------

trgovačko društvo LINKPOINT SERVICES LIMITED, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, BVI, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 53.120 (pedesettritisućestodvadeset) glasova, što čini 0,49% (nula, četrdesetdevet posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, -

trgovačko društvo SOGLASIE DD, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiritisućeosamsto) glasova, što čini 0,60% (nula, šezdeset posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, ---------------------------------------------------------------------------

$\sim$

-stranica treća -

Poslovni broj: Ou-89/2012

44.3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. godini -----------------------------------.......................................

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. godini.---------------------------------

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasovanje o prihvaćanju mavedenog izvješća.------------------------------------

_______________________________________

---------------------------------------Rezultati glasovanja:-----------------------------------ZA: 6.271.981 glas ------------------------------------PROTIV: nitko------------------------------------SUZDRŽANO: nitko------------------------------------_______________________________________

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----------------------------------

--------------------------------------Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. godini..----------------------------------

---

Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini -----------------------------------

---------------------------------------Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini i to prema tekstu koji je ranije, uz poziv za ovu skupštinu, objavljen.------------------------------------Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom

prijedlogu odluke.------------------------------------Rezultati glasovanja:-----------------------------------ZA: 6.271.981 glasova ------------------------------------

PROTIV: nitko------------------------------------SUZDRŽANO: nitko------------------------------------

[]/ Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-------------------------------------------------------------------------

Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2011. godini u iznosu od 7.041.222,82 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje..--------------------------------------------------------------------------

on

-stranica četvrta -

Poslovni broj: Ou-89/2012

Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu ------------------------------------
Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju mazrješnice Upravi Društva.------------------------------------ Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------
Rezultati glasovanja:----------------------------------- ZA: 6.271.981 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------
SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća----------------------------------- --------------------------------------
Daje se razrješnica Upravi Društva Borisu Shchegolevu za 2011. godinu do 21. 3. 2011, te Upravi Društva Sergeyu Stovbchatu od 21. 3. 2011. do 31. 12. 2011.---------------------- ---------------------------------------
Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu --------
Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.------------------------------------ Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------ Predsjednik skupštine ujedno upozorava nazočne da će se kod ove točke dnevnog reda razdvojiti glasovanje na način da će se najprije glasovati o davanju razješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy, pri čemu će se izdvojiti glasovi kojima na današnjoj skupštini Društva raspolaže navedeni član Nadzornog odbora, a potom će se glasovati o davanu razrješnice svim ostalim članovima Nadzornog odbora.------------------------------------ Rezultati glasovanja o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy:-------- .
ZA: 5.912.545 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ Rezultati glasovanja o davanju razrješnice ostalim članovima Nadzornog odbora:---------------
--------------------------------------- ZA: 6.271.981 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća---------------
-------------------------------------- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.-----------------

$k$

-stranica peta -	Poslovni broj: Ou-89/2012 ---------------------------------------
	--------------------------------------- Ad. 7.) Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.------------------------------------
	--------------------------------------- Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.------------------------------------ Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------ Rezultati glasovanja:----------------------------------- ZA: 6.271.981 glas ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća----------------------------------- -------------------------------------- Imenuje se Iris Nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.------------------------------------
	--------------------------------------- Predsjednik Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnavni red, te ujedno zaključuje Glavnu skupštinu.------------------------------------ .
	--------------------------------------- Dovršeno u 13,15 sati (trinaest sati i petnaest minuta).------------------------------------ Zapisniku se prilažu:------------------------------------ 1.) Popis sudionika, te------------------------------------ 2.) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.------------------------------------
	Ova javnobilježnička isprava - Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI

HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 18. (osamnaestog) srpnja 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine - sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih se jedan zadržava u ovom javnobilježničkom uredu, a dva predaju upravi Društva za potrebe istog .-----------------

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 10 ZJP u iznosu od 300,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn. Trošak prošivanja po čl. 37. PPJT u iznosu od 5,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%) u iznosu od 501,25 kn.-

...

$(955)$

Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva Elankom 40. Statuta društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska, Examply class of $STX$ . stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s

GLAVUS TIMPSTINU

Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke. koja će se održati 18. srpnja 2012. godine u 12 sati u sjedištu Društva u

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma) 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dionišara i opunomoćenih

Uprava i Nadzorni odbor Društva, i zvješće Uprave o stanju Društva 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu, nakon što su ih utvrdili

$\frac{\text{int}}{\text{cos } \theta}$ . [102 u 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva

1. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini

2. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu

3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu

izvještaja Društva za 2012. godinu. 7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih

PRUEDLOZI ODLUKA

Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka: Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 7. dnevnog reda Nadzorni odbor, predlažu

poslovanja Društva u 2011. godini. Ad 3. Usuala se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru

od 7.041.222,82 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje. Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2011. godini u iznosu

$T107$ 21. 3. 2011, te Upravi Društva Sergeyu Stovbchatu od 21. 3. 2011. do 31. 12. Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva Borisu Shchegolevu za 2011. godinu do

Ad 6. Daje se raziješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.

temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu. Ad 7. Internije se Iris Nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora

.2102.70.81 sxlanilsM

EXAMPLE TO DESPAR LISTED SECURITED
INILISANTE DIONIÇVEN NV CVITANON SKNIFTINI

OLEt'8S	I86'ILT'9	DKUPNO
$6\overline{6}$ $\overline{6}$ $\overline{6}$ $\overline{6}$ $\overline{6}$	23.120	TIMKbOIML SEKAICES FIMILED
8609'0	008.49	SOGLASHE
ZSTL'Z	969.656	ISLETA
54,5931	5.859.425	BISMASS LIMITED
MAINT AND SALE UDIO U TEM.	DIONICY BKO1	INVESTITOR	FOXE GEE

189.172.0 et ontusta koji iznosi 10.694.788, prisutno je 6.271.981

STAR

• 30 美

Regis 10 准

A PUD

1932

1940 $\frac{1}{2}$

$\sqrt{2}$

" 精液 Line

-stranica druga -

Poslovni broj: Ou-89/2012

Temeljem navedenog predsjednik Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 6.271.981 (šest milijuna dvijestosedamdesetjednatisuća devetstoosamdesetjedan) glas, što čini 58,44 % (pedesetosam, četrdesetčetiri posto), od mogućeg, odnosno ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.------------------------------------

---

Predsjednik skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 63 od 06. (šestog) lipnja 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine, te utvrđuje ranije objavljeni ------------------------------------

---

---

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)------------------------------------2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva------------------------3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011.godini-----------------------------------4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini-----------------------------------5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu------------------------------------6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu-------------7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.------------------------------------. I kan bernama dan terdapat dan menggaran sebagai dan menggaran dan menggaran menggaran dan menggaran menggara Obzirom da je ovime iscrpljena točka 1. (prva) dnevnog reda predsjedavajuća Skupštine otvara točku 2. dnevnog reda.------------------------------------Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva -----------------------Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da su godišnja financijska izvješća za 2011. godinu, kao i izvješće uprave o stanju Društva pravovremeno objavljeni, te da je uvid u iste omogućen svim dioničarima u prostorijama Društva, nakon čega daje riječ Sergeyu Stovbchatyy – članu Uprave Društva koji nazočnima i usmeno izlaže navedena izvješća.---------------------------------------------Predsjednik Skupštine nakon toga otvara raspravu o navedenim izvješćima. ---------------------Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu po navedenoj točki dnevnog reda i predlaže da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda,-------------------------------------------------------------