ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Jul 16, 2012

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10 000 Zagreb Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2A

Naš broj: 227/2012 Slavonski Brod, 16.srpanj 2012.god.

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI NADZORNOG ODBORA

Sukladno točki149. Pravila Zagrebačke burze izvještavamo Vas da je 13. i 16. srpnja 2012.god. održana 9.sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. u Slavonskom Brodu.

Nadzorni odbor je na navedenoj sjednici usvojio prijedlog odluke za Glavnu skupštinu o izboru revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. iz Zagreba za reviziju financijskih izvještaja i to:

• temelinih financijskih izvješća ĐĐ Holding d.d. za 2012.god. $\bullet$
• · konsolidiranih financijskih izvješća za ĐĐ Holding d.d. za 2012.god.

Nadalje, Nadzorni odbor je razmatrao Poslovnik o radu Nadzornog odbora te je isti usvojen.

Na navedenoj sjednici, Nadzorni odbor je dao suglasnost Upravi društva za objavu namiere obiavlijvania dobrovoljne ponude za preuzimanje društva INGRA d.d. Zagreb.

Član Uprave
Tomislav Mazal, dipl.jur.
YURO DAKOVIC HOLDING d.d. AV. BROD, Dr. M. Budaka

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave $\widehat{r}$ omislav Mazal i Marko Bogdanović Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Marić • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn

Poslovni račun u Slav. Brodu kod:
Poslovni račun u Slav. Brodu kod:
PDZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22 Porezni broj: 3635112 · 01B: 58828286397