ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Governance Information • Jul 9, 2012

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10 000 Zagreb Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA DD 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2A

Naš broj: 221 /2012 Slavonski Brod, 06.srpanj 2012.

PREDMET: Obavijest o promjenama u korporativnom upravljanju u društvima u sastavu Đuro Đaković Holding d.d.

Sukladno točki 149. Pravila Zagrebačke burze, ovim dopisom izvještavamo Vas da je u društvima u sastavu Đuro Đaković Holding d.d.: Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Đuro Đaković Elektromont d.d., Đuro Đaković Proizvodnja opreme d.o.o., Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o., Đuro Đaković Energetika i Infrastruktura d.o.o. i Slobodna zona Đuro Đaković d.o.o. na skupštinama održanim 6. srpnja 2012. došlo je do promjena u korporativnom upravljanju pri čemu je u dioničkim društvima napravljen prijelaz s dualističkog na monistički sustav upravljanja na način da su organi društva upravni odbor i skupština.

Sukladno toj odluci izvršene su izmjene i dopune u statutima navedenih društava.

ČLAN UPRAVE

Tomislav Mazal ÚRO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. LAV. BROD, Dr. M. Budaka 1

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave Tomislav Mazal i Marko Bogdanović
Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Marić • Temeljni kapital 323.706

Nadzorni odbor - Predsjednik Zeljko Maric - Tenlerjih Aspital 323. Octobroti račun u Slav. Brodu kod:
PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009