AD Plastik d.d.

AGM Information • Jul 6, 2012

tel.: +385(0) 21 206-444 - fax, +385(0)21 206-599

Solin, 06.07.2012.

Predmet: Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora

Poštovani.

Sukladno odredbama čl.159 Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da će se dana 19.07.2012. godine, nakon održavanja Glavne skupštine, održati sjednica Nadzornog odbora AD Plastika d.d.(dalje: Društva).

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor odlučivati će o prijedlozima odluka kako slijedi:

• 1. Izbor g. Josipa Bobana za Predsjednika Nadzornog odbora Društva. Predsjedniku Uprave g. Josipu Bobanu ističe mandat članstva u Upravi Društva s danom 19.07.2012. godine, te se isti predlaže za Predsjednika Nadzornog odbora Društva, sve sukladno planu sukcesije Predsjednika Nadzornog odbora. Dosadašnjem Predsjedniku Nadzornog odbora g. Nikoli Zovku prestaje mandat s danom 18.07.2012. godine.
• 1. Opoziv g. Marija Grgurinovića s mjesta zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva, te izbor g. Nikole Zovka na mjesto zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva, sve sukladno planu sukcesije zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva.
• 1. Utvrđivanje broja članova Uprave Društva, te imenovanje Predsjednika i članova Uprave Društva s mandatom u trajanju od četiri godine i to:
• g. Mladena Peroša, OIB:30175246727, Mravince, 27.rujna 6. na mjesto Predsiednika Uprave.
• gđe. Katije Klepo, OIB: 16767919424, iz Kaštel Sućurca, Franje Tuđmana 117, na mjesto člana Uprave,
• g. Ivice Tolića, OIB: 36637114938, iz Splita, Ruđera Boškovića 16., na miesto člana Uprave.
• 1. Prihvaćanje Međuizvješća poslovodstva Grupe AD PLASTIK i Društva za razdoblje $01.01 - 30.06.2012$

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 » Osobni identifikacijski broj. 48351740621 Žiro račun: 2360000-1101278050 kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb