BioPorto

AGM Information • Apr 16, 2013

BioPorto A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, jf. indkaldelse af
25. marts 2013.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning og årsrapporten for 2012 blev
godkendt. Der blev truffet beslutning om resultatdisponering i henhold til
bestyrelsens forslag og decharge blev meddelt til direktion og bestyrelse.

Samtlige forslag under dagsordenens punkt 3 blev vedtaget, således:

        (a)       Bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier.

(b) Godkendelse af Vederlagspolitik.

(c) Godkendelse af Retningslinjer for incitamentsaflønning.

        (d)      Godkendelse af bestyrelsens honorar.

(e) Reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra DKK 3
til DKK 1 ved kapitalnedsættelse med tilhørende konsekvensændringer af
vedtægterne.

(f) At bemyndigelserne til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse i
vedtægternes § 16a-c forlænges til 16. april 2018 og ændres til nominelt DKK
100.000.000 for kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende
aktionærer og til nominelt DKK 70.000.000 for kapitalforhøjelser uden
fortegningsret for eksisterende aktionærer.

(g) Sletning af vedtægternes § 18b med bilag 1 og 2 og deraf følgende
konsekvensændringer.

(h) Ændring af vedtægternes § 11, således at bestyrelsen består af 3-7 af
generalforsamlingen valgte medlemmer.

Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer var på valg. Thomas Magnussen, Laura von
Kobyletzki, Roar Bjørk Seeger, Torben A. Nielsen og Claus Crone Fuglsang blev
genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen
med Thomas Magnussen som bestyrelsens formand og Torben A. Nielsen som
næstformand.

Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor.

Gentofte, d.16. april 2013

BioPorto A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:

Christina Thomsen, Investor Relations

Thea Olesen, CEO

Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com