H+H International

AGM Information • Apr 17, 2013

Selskabsmeddelelse nr. 282, 2013

København, Danmark, 2013-04-17 17:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

H+H International A/S
Dampfærgevej 3, 3.
2100 København Ø
Danmark
Telefon: +45 35 27 02 00
www.HplusH.com

Forløb af ordinær generalforsamling og konstituering af bestyrelsen

Onsdag 17. april 2013 kl. 14.30 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
H+H International A/S med dagsorden i henhold til indkaldelse af 14. marts
2012.

Generalforsamlingen godkendte revideret årsrapport for 2012 samt bestyrelsens
forslag til dækning af årets underskud i henhold til hvilket, underskud for
2013 på DKK 82,4 mio. efter skat overføres til næste regnskabsår, og der ikke
udbetales udbytte. Der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for
regnskabsåret 2013.

På bestyrelsens forslag valgtes Kent Arentoft, Stewart A. Baseley, Asbjørn
Berge, Pierre-Yves Jullien og Henriette Schütze til bestyrelsen.

På bestyrelsens forslag genvalgtes Deloitte Statsautoriseret
Revisions­partner­selskab som selskabets revisor.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om omformulering af
vedtægternes pkt. 13.2, hvorved udnævnelse af en næstformand for bestyrelsen
gøres valgfri.

Bestyrelsen modtog generalforsamlingens bemyndigelse til i tiden indtil næste
ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier i et omfang,
så den samlede pålydende værdi af selskabets beholdning af egne aktier på intet
tidspunkt overstiger 10 % af selskabets aktiekapital, til en kurs, der ikke
afviger fra den på erhvervelses­tidspunktet noterede børskurs på NASDAQ OMX
Copenhagen med mere end 10 %.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig med Kent Arentoft som formand.

Kent Arentoft
Bestyrelsesformand

Michael T. Andersen
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt:
Adm. direktør Michael T. Andersen på tlf. +45 35 27 02 00