AaB

AGM Information • Apr 18, 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2013/07

Aalborg 17. april 2013

Ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Onsdag den 17. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVRnr. 10998530) kl. 16.00 hos AaB Konference, Nordjyske Arena, Harald Jensensvej 9, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen havde valgt Laurits Toft til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i relation til den fastsatte dagsorden. Dagsorden forelå med følgende punkter:

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

4. Redegørelse i henhold til Selskabslovens §119

5.

a) Forslag fra bestyrelse om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til et i tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.

b) Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

2. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Finn V. Nielsen og Jacob Møller Knudsen er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.

1. Valg af statsautoriseret revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

2. Eventuelt

Bemærkninger:

1. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

2. 1. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget.
3. 1. Bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat blev enstemmigt godkendt.

4. Redegørelsen blev taget til efterretning.

5.a. Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10 % af selskabet aktiekapital blev enstemmigt godkendt.

5.b. Generalforsamlingen godkendte vederlag til bestyrelsen i overensstemmelse med forslag.

1. Der meddeltes enstemmigt decharge til direktion og bestyrelse.

2. Finn V. Nielsen og Jacob Møller Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode.

3. Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

4. Ingen særlige bemærkninger.

I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen i AaB A/S konstitueret sig med Finn V. Nielsen som formand og Nils Dorin som næstformand.

Laurits Toft Dirigent