Strategic Investments

AGM Information • Apr 23, 2013

København, den 23. april 2013

Meddelelse nr. 10/2013

Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK–1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk CVR-nr.: 71 06 47 19

Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april 2013

Danionics A/S har den 23. April 2013 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden, idet bestyrelsen trak forslagene jf. dagsordenens punkt 4 og 7 som følge af udviklingen i selskabet.

Bestyrelsen udpegede advokat Henrik Ottosen til dirigent. Herefter aflagde bestyrelsen beretning. Administrerende direktør, Henning O. Jensen, fremlagde selskabets årsrapport. Kim Haugstrup Mikkelsen, Strategic Capital ApS, redegjorde for de fremtidsplaner, som Selskabet forventes at indgå i. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 9/2013 af 23. april 2013.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning og årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 1.1. om at selskabet ændrer navn fra Danionics A/S til "Aktieselskabet af 23. april 2013" blev enstemmigt godkendt.

Som bestyrelsesmedlemmer blev Lars Stoltze, Katja Nowak Nielsen og Kim Haugstrup Mikkelsen valgt.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Kim Haugstrup Mikkelsen som formand.

Yderligere information:

Henning O. Jensen, administrerende direktør, tlf. +45 88 91 98 70