Spar Nord Bank

Board/Management Information • Apr 25, 2013

Rettelse til tidligere udsendt meddelelse består i, at direktør Fritz
Dahl Pedersen er tilføjet i afsnittet om hvem bankens bestyrelse består
af.

På den
ordinære generalforsamling 24. april blev

· bestyrelsens beretning, det
reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt

· ny bemyndigelse til selskabet til
at erhverve egne aktier vedtaget

· bestyrelsens forslag til
vederlagspolitik godkendt

· bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer godkendt

· de eksterne revisorer, KPMG
Statsautoriseret Revisionspartner-selskab, genvalgt.

Valg til bestyrelsen

Genvalgt til bestyrelsen blev professor Per Nikolaj Bukh, Risskov,
statsautoriseret revisor Hans Østergaard, Aalborg, og direktør Kaj
Christiansen, Frederikshavn.

Bestyrelsen
består herudover af adm. direktør Laila Mortensen, København, adm. direktør
Torben Fristrup, Vestbjerg, direktør Fritz Dahl Pedersen, Skive, og direktør
Carsten Normann, Vejle samt de medarbejdervalgte: fællestillidsmand Ole Skov,
tillidsmand Jannie Skovsen og tillidsmand Gitte Holmgaard
Sørensen.

På det
efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Torben Fristrup
som formand og Per Nikolaj Bukh som næstformand.

Venlig
hilsen
Spar
Nord

Ole Madsen
Kommunikationsdirektør
Direkte tlf.: 96344010
oma@sparnord.dk