Royal UNIBREW

AGM Information • Apr 29, 2013

Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 – 29. APRIL 2013

Royal Unibrew A/S afholdt mandag den 29. april 2013, kl. 16.00 ordinær
generalforsamling i Dalumhallerne, Mejerivej 1, 5260 Odense S.

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

                        Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
   

2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2012 med
   revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og
   direktion

       Selskabets årsrapport for 2012 blev godkendt af
   

   generalforsamlingen, og der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion.

3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse
   af udbyttets størrelse

           Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag om, at der
   

   udbetales udbytte med et samlet beløb på 254 mio. kr., svarende til 24 kr. pr.
   aktie à nominelt 10 kr.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2013

           Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der
   

   for 2013 udbetales uændrede honorarer baseret på et grundhonorar på 250.000
   kr. med multipler på henholdsvis 2½ og 1¾ til formand og næstformand.

5. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller
   aktionærer

5.1 Annullation af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at aktiekapitalen
nedsættes med nominelt 4.800.000 kr. til nominelt 100.900.000 kr. ved
annullering af 480.000 styk egne aktier à nominelt 10 kr. pr. styk, dvs. ved
udbetaling til aktionærer, jf. Selskabslovens § 179, stk. 1, nr. 3. Aktierne
er erhvervet for i alt 212.064.000 kr. svarende til en gennemsnitskurs på
441,80 kr.

5.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen
bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade
selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne
aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af
selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10
pct. fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på
erhvervelsestidspunktet.

5.3 Retningslinier for incitamentsaflønning

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsens fastsatte opdaterede
overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af ledelsen i Royal Unibrew
A/S.

                         De nye retningslinier kan ses på

www.royalunibrew.com

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                        Generalforsamlingen genvalgte:
   
                        • Kåre Schultz
   
                        • Walther Thygesen
   
                        • Jens Due Olsen
   
                        • Hemming Van
   
                        og nyvalgte:
   
                        • Jais Valeur og
   
                        • Ingrid Jonasson Blank
   

2. Valg af statsautoriseret revisor

Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
som revisor.

                                ********

Efter generalforsamlingens besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

-- Kåre Schultz som formand og
-- Walther Thygesen som næstformand

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

-- Kåre Schultz (formand)
-- Walther Thygesen (næstformand)
-- Ingrid Jonasson Blank
-- Jens Due Olsen
-- Jai Valeur
-- Hemming Van
-- Lars Poul Christiansen (medarbejdervalgt)
-- Kirsten Wendelboe Liisberg (medarbejdervalgt)
-- Søren Lorentzen (medarbejdervalgt)

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen