Danske Andelskassers Bank

AGM Information • Apr 29, 2013

Selskabsmeddelelse nr. 5/2013

Danske Andelskassers Bank A/S har mandag den 29. april 2013 holdt sin ordinære
generalforsamling i bankens lokaler, Baneskellet 1 i Hammershøj.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent

Juridisk direktør Camilla Nowak, Danske Andelskassers Bank, blev valgt til
dirigent.

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Jakob Fastrup aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

1. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til
   godkendelse

Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
   godkendte regnskab

Bestyrelsens forslag om at dække årets resultat via egenkapitalen blev godkendt
af generalforsamlingen.

1. Vederlag og lønpolitik

Bestyrelsens forslag til vederlag til medlemmerne af bestyrelsen samt de af
bestyrelsen nedsatte udvalg blev godkendt.

Den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik blev ligeledes godkendt.

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægternes § 19a skete der ikke ordinært valg af
bestyrelsesmedlemmer.

Som følge af Finanstilsynets krav om, at bestyrelser i pengeinstitutter skal
have et særligt branchekyndigt bestyrelsesmedlem, blev Helle Okholm, nordisk
CFO i Bluegarden Holding A/S, valgt til bankens bestyrelse.

1. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem

I henhold til vedtægternes § 19a skete der ikke ordinært valg af
revisionskyndigt bestyrelsesmedlem.

Preben Arndal fortsætter således som revisionskyndigt bestyrelsesmedlem.

1. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som ekstern
revisor.

1. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen indtil den 29. april 2018 er bemyndiget
til at lade banken erhverve egne aktier med en pålydende på indtil 10 % af
aktiekapitalen, blev godkendt. Købskursen for de pågældende aktier må ikke
afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S.

Der forelå ikke yderligere forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

1. Eventuelt

Der fremkom ikke indlæg under punktet.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor
bestyrelsen uændret konstituerede sig med Jakob Fastrup som bestyrelsesformand
og Jens Jørgensen Hald som næstformand.

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen, tlf.: 87 99 30 33