Maraska d.d.

AGM Information • May 25, 2012

23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A
TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, 023 208 801 FAX: Žiro račun: 2500009-1101003529 kod HAAB d.d.
POREZNI BROJ: 3112322 OIB:07602786563 maraska@maraska.hr www.maraska.hr

DOSTAVA PODATAKA O OLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE MARASKE d.d. ZADAR Predmet: ODRŽANE 25.5. 2012. GODINE

1. UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE I DONOŠENJE ODLUKA:

Utvrđuje se da je Glavnoj Skupštini nazočno 11 dioničara, koji ukupno imaju 295.746 glasova.

Utvrđuje se da je na Glavnoj Skupštini zastupljeno 92,7705 % temeljnog kapitala, pa Glavna Skupština može započeti s radom, a u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva.

Odluke od 2-7 dnevnog reda Glavne skupštine usvojene su sa 294.034 glasova koji 99,4211 % od ukupnog temeljnog kapitala društva zastupljenog predstavljaju na Glavnoj skupštini.

• Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2011. $2.a)$ godini.
• 2.b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2011. godini.
• Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja $2.c$ poslova Društva u 2011. godini.
• 1. godini. 3.a) Upravi Društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u
• Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u $3.b)$ 2011. godini.
• Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar u poslovnoj 4. 2012. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 95.637.900,00 kn uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri; Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

Donosi se odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva 5.

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima, ulaganjem 6. prava pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Broj: GS za 2011 /2012 Zadar, 25. svibnja 2012.

Direktor pravníh i općih poslova:
Ana Pejić Maraš, dipl.iur.

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 95.637.900,00 kn uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri; Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKU

I.

Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2011.godini.

II.

Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2011.godini.

III.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.

Broj : GS -2 /2011.

Predsjedavajuća Navne Skupštine: Ana Pejić-Máras, dipl.iur.

Ù.

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim
društvima, Glavna Skupština Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKU

Ι. Upravi Društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2011. godini.

II.

Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2011. godini.

i.

Broj: GS -3 /2012

$\omega$ .

Predsjedavajuća (ilavne Skupštine:
Ana Pejid Maras, dipl.iur.

ÿ.

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim
društvima, Glavna Skupština Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKU O IZBORU REVIZORA

Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d. Zadar u poslovnoj 2012. godini za revizora se imenuje: Deloitte d.o.o iz Zagreba.

ä,

Broj : GS -4 /2012.

$\sim$

Predsjedavajuća GAavne Skupštine: Ana Pejić-Maraš, dipl.iur.

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim
društvima, Glavna Skupština Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKU O POJEDNOSTAVLJENOM SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

• Utvrđuje se da je društvo Maraska d.d. upisano u sudski registar Ι. Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta upisa 060007362, OIB: 07602786563. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 95.637.900,00 kn (slovima: devedeset pet milijuna šesto trideset sedam tisuća devetsto kuna) i podijeljen je na (slovima: tristo osamnaest tisuća sedamsto ukupno 318.793 devedeset tri) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn (slovima: tristo kuna). Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.
• II. Utvrđuje se da preneseni gubici Društva iz prethodnih poslovnih godina i gubitci ostvareni do 31.12. 2011. godine iznose ukupno 75.661.757,63 kn ( sedamdeset pet milijuna šesto šezdeset jednu tisuću sedamsto pedeset sedam i 63/100 kuna). Utvrđuje se da je revizor Društva DELOITTE d.o.o. izvješćem utvrdio ukupan iznos
  gubitaka sa stanjem na dan 31. 12. 2011., čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 349. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala. Temeljni kapital smanjuje se isključivo radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnom razdoblju, u svrhu
  saniranja Društva, i to nakon što su za pokriće gubitaka potrošene i dobit iz prethodnog razdoblja i rezerve.
• III. Temeljni kapital Društva u iznosu od 95.637.900,00 kn slovima: devedeset pet milijuna šesto trideset sedam tisuća devetsto kuna) smanjuje se na pojednostavljen način radi pokrića dijela gubitka iz prethodnog razdoblja za iznos od 73.322.390,00 kn (slovima: sedamdeset tri milijuna tristo dvadeset dvije tisuće tristo devedeset kuna) na iznos od 22.315.510,00 kn (slovima: dvadeset dva milijuna tristo petnaest tisuća petsto deset kuna).
• IV. Nominalna vrijednost dionica od 300,00 kn (slovima: tristo kuna), smanjuje se za iznos od 230,00 kn (slovima: dvjesto trideset kuna), na nominalni iznos od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) po dionici.

• Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital V. Društva iznosit će 22.315.510,00 kn (slovima: dvadeset dva milijuna tristo petnaest tisuća petsto deset kuna) i bit će podijeljen na 318.793 (slovima: tristo osamnaest tisuća sedamsto devedeset tri) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna).

• VI. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru i u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.

• VII. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Broj : GS -5 /2012.

$Preds$ jedavaj $#$ ća $#$ avne Skupštine: Ana Pejić-Maraš dipl.iur.

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKU O O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOZIMA, ULAGANJEM PRAVA PRETVARANJEM POTRAŽIVANJA U ULOGE

Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima,
ulaganjem prava pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

• Temeljni kapital društva Maraska d.d. povećava se s iznosa od
  22.315.510,00 kn (slovima: dvadeset dva milijuna tristo petnaest
  tisuća petsto deset kuna) za iznos od 47.602.800,00 kn (slovima: $I.$ četrdeset sedam milijuna šesto dvije tisuće osamsto kuna) na iznos od 69.918.310,00 kn (slovima: šezdeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo deset. kuna).
• Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 680.040 (slovima:
  šesto osamdeset tisuća četrdeset) novih redovnih dionica na ime,
  pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 70,00 kn (slovima:
  sedamdeset kuna), ukupne nomin II. kn (slovima: četrdeset sedam milijuna šesto dvije tisuće osamsto kuna ) što predstavlja 68,08 % (slovima: šezdeset osam cijelih nula osam posto ) ukupnog temeljnog kapitala Društva.
• III. Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale dionice Društva.
• Temeljni kapital Društva povećava se ulaganjem u pravima za iznos od IV. 47.602.800,00 kn (slovima: četrdeset sedam milijuna šesto dvije tisuće osamsto kuna) uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.
• Ulaganje u pravima izvršit će se: V.

i farmaceutska kemijska, prehrambena ajunosom potrazivanja saponia, kemijska, prenrambena i farmaceutska
industrija d.d. 31000 Osijek, M Gupca 2, OIB: 37879152548 prema Društvu
pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu od 32.294.500,00 kn (slovima: potraživanja Saponia, trideset dva milijuna dvjesto devedeset četiri tisuće petsto kuna). Ukupna potraživanja Saponia d.d. prema Društvu iznose na dan 31.3.2012. godine
ukupno 32.295.035,11 kn(slovima:trideset dva milijuna dvjesto devedeset pet tisuća trideset pet i 11/100 kuna), a ostvarena su temeljem Ugovora o
pozajmici od 5.12. 2006. godine na iznos od 8.000.000,00kn(slovima:osam milijuna kuna) sa Aneksima od 1-10 sa prolongatima, Ugovora o pozajmnici broj
31354/07 od 12.03.2007. godine na iznos od 8.000.000,00 kn (slovima:osam milijuna kuna) sa Aneksima od 1-8 sa prolongatima, Ugovora o pozajmnici broj 31545/08 od 22.09.2008. godine na iznos od 4.000.000,00 kn (slovima:četiri
milijuna kuna) sa Aneksima od 1-7 sa prolongatima, Ugovora o pozajmici broj 31863/11 od 18.03.2011. godine na iznos od 7.500.000,00 kn (slovima:sedam
milijuna petsto tisuća kuna) sa jednim Aneksom sa prolongatom, te sa pripadajućim obračunatim kamatama na iste,

$\mathbf{i}$

b) unosom potraživanja Koestlin d.d.tvornica keksa i vafla, 43000 Bjelovar, Slavonska cesta 2a, OIB: 92803032010 prema Društvu pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu od 15.308.300,00 kn (slovima: petnaest milijuna tristo osam tisuća tristo kuna). Ukupna potraživanja Koestlin d.d. prema Društvu iznose na dan 31.3. 2012. godine ukupno 15.308.978,42 kn (slovima:, slovima: petnaest milijuna tristo osam tisuća devetsto sedamdeset osam i 42/100
kuna)a ostvarena su temeljem Ugovora o pozajmici od 23.07.2007. godine na iznos od 10.000.000,00 kn (slovima: deset milijuna kuna) sa Aneksima od 1-3 sa prolongatima, Ugovora o pozajmici od 22.07.2009. godine na iznos od 3.000.000,00 kn (slovima: tri milijuna kuna)sa 1 Aneksom
prolongatom, Ugovora o pozajmici od 24.03.2010. godine na iznos
3.000.000,00 kn (slovima: tri milijuna kuna)sa Aneksima od 1-3 sa od sa prolongatima, te sa pripadajućim obračunatim kamatama na iste.

• Ulog u pravima, prema podacima navedenim u točki V. ove odluke, unosi VI. djelomično Saponia d.d. čime upisuje 461.350 (slovima: četiristo Sezdeset jednu tisuću tristo pedeset ) novih dionica ukupnog
  nominalnog iznosa 32.294.500,00 kn (slovima: trideset dva milijuna
  dvjesto devedeset četiri tisuće petsto kuna) što predstavlja 46,19% (četrdeset šest cijelih devetnaest posto) ukupnoga temeljnog kapitala Društva i djelomično Koestlin d.d. čime upisuje 218.690 (slovima: dvjesto osamnaest tisuća šesto devedeset) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa 15.308.300,00 kn (slovima: petnaest milijuna tristo osam tisuća tristo kuna) što predstavlja 21,89% (dvadeset jedan cijelih osamdeset devet posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva.
• Društva dijeli se na temeljni kapital povećanja VII. Nakon 998.833(slovima: devetsto devedeset osam tisuća osamsto trideset tri ) vrijednosti 70,00 $kn$ redovnih dionica pojedinačne nominalne (sedamdeset kuna).
• VIII. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom upisnicom čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.
• Isključuje se pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih TX. dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.
• Na temelju članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju Χ. dioničkih društava odobrava se ulagateljima stjecanje novih dionica iz točke II. ove odluke, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
• Ovlašćuje se Uprava Maraska d.d. za sklapanje ugovora s Saponia d.d. i XT. s Koestlin d.d. o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva, te provedbe odgovarajućih upisa u depozitoriju
  Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., kao i za
  poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom prava i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

XII. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

oget

Broj : GS -6 /2012.

$\bar{\omega}$

Predsjedavajuća/Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraž, dipl.iur.

$\tilde{\mathcal{L}}$

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKA O IZMJENI STATUTA "MARASKA" d.d.

Članak 1.

Članak 10. st. 1, članak 10.st.2. i članak 10.st. 3. mijenjaju se i qlase:

• 69.918.310,00 kn (slovima: 10.1. Temeljni kapital Društva iznosi šezdeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo deset kuna).
• 10.2. Temeljna glavnica podijeljena je na 998.833 (slovima: devetsto devedeset osam tisuća osamsto trideset tri ) redovnih dionica.
  10.3. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 70,00 kuna (slovima:
• sedamdeset kuna).

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

12.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 998.833 (slovima: devetsto devedeset osam tisuća osamsto trideset tri ) redovne dionice.

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

17.1. Prema Društvu je dioničar onaj tko je kao zakoniti imatelj dionica Društva upisan na vlasničkom računu u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d..

Članak 4.

Članak 20. mijenja se i glasi:

20.1. Registar dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo $d.d.$

Članak 5.

Članak 21. mijenja se i glasi:

21.1. Društvo će osigurati jednak položaj svim dioničarima Društva koji drže dionice Društva istog roda.

Članak 6.

Članak 40. st.2. mijenja se i glasi: 40.2. Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ako su kumulativno ispunjene pretpostavke:

• Središnjega kod evidentirani kao dioničari da su klirinškoga depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja glavne skupštine«
• da pisano prijave svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezinog održavanja.

Članak 7.

Članak 45. st.1. mijenja se i glasi:

45.1. Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (rezultati glasovanja utvrđuju se metodom zbrajanja, tako da se odvojeno zbrajaju glasovi dani za i glasovi dani protiv, dok se suzdržani glasovi ne broje ) osim u slučajevima kada je zakonom ili ovim Statutom određeno da je potrebna neka veća većina ili se zahtijeva ispunjenje dodatnih pretpostavki.

Članak 8.

Članak 48. mijenja se i glasi:

48.1. Uprava Društva dužna je osigurati da Društvo vodi poslovne knjige

predviđene propisima i temeljem njih sastavlja prijedloge godišnjih i ostalih financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva, kao i prijedlog raspoređivanja dobiti u skladu s propisima, Statutom i odlukama Skupštine.

48.2. Uprava Društva dužna je godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju

• prijedlog raspoređivanja dobiti podnijeti Društva kao i Nadzornom odboru.
• 48.3. Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog odluke o uporabi dobiti.
• 48.4. Financijska izvješća utvrđuju Uprava i Nadzorni odbor, pod uvjetom da Nadzorni odbor dade suglasnost na godišnja financijska izvješća.
• 48.5. Glavna skupština odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima kada joj uprava i Nadzorni odbor to prepuste, ili kada Nadzorni odbor ne dade suglasnost na izvješća.

Članak 9.

Članak 55. mijenja se i glasi:

55.1. Društvo će podatke i priopćenja objavljivati u svojem glasilu Narodnim novinama, službenom glasilu Republike Hrvatske. Dopušteno je podatke i priopćenja objavljivati i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

Članak 10.

Članak 57. st. 2. se mijenja i glasi:

57.2. Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, Statut dioničkog društva d.d. od 31.srpnja 2001. godine, Odluke Glavna "MARASKA" Skupština Društva br. 6-GS/2004 od 31. kolovoza 2004. godine,
Odluke Glavne Skupštine Društva br: 5/ 2005 od 29. kolovoza 2005. godine, Odluke Glavne Skupštine Društva br: 5/ 2006 od 21. studenog 2006. godine prestaju važiti.

Članak 11.

11.1. Nadzorni odbor će utvrditi pročišćeni tekst Statuta. 11.2. Zadužuje se Uprava Društva da u skladu sa Zakonom izvrši upis
ove Odluke u sudski registar kod registarskog suda.

11.3. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Broj : GS -7 /2012.

Predsjedavajuća Slavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraš dipl.iur.