Adriatic Osiguranje d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • May 23, 2012

GENERALNA DIREKCIJA URED PREDSJEDNIKA UPRAVE

▪ Broj: 0502/2012 U Zagrebu, 17. svibnja 2012. g.

Na temelju ĉlanka 277. i 280. Zakona o trgovaĉkim društvima i ĉlanka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. jednoglasno je dana 17. svibnja 2012. donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Jadranskog osiguranja d.d. te temeljem iste upućuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

JADRANSKOG osiguranja d.d. koja će se održati dana 28. lipnja 2012. s početkom u 17,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2

Za Glavnu skupštinu utvrĊuje se slijedeći:

D n e v n i r e d

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrĊivanje nazoĉnih i zastupanih dioniĉara i utvrĊivanje broja glasova nazoĉnih na Glavnoj skupštini
• 2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2011. godini.
• 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voĊenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2011. godini.
• 4. Odluka o uporabi dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2011. godini.
• 5. Odluka o davanju razrješnice ĉlanovima Uprave Društva
• 6. Odluka o davanju razrješnice ĉlanovima Nadzornog odbora
• 7. Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća JADRANSKOG osiguranja d.d. za 2012. godinu.
• 8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluka po toĉkama 2.,3., 4., 5., 6. i 8., a Nadzorni odbor donošenje odluke po toĉki 7. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Točka 2.

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2011. godinu.

Točka 3.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voĊenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2011. godini.

Točka 4.

• I. UtvrĊuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2011. g. u iznosu od 93.866.920,51 kuna.
• II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2011. rasporeĊuje se za slijedeće namjene:
• 1. Za dividende dioniĉarima 35.000.000,00 kuna
• 1. Za zadržanu dobit 58.866.920,51 kuna

III. UtvrĊuje se dividenda po dionici za 2011. u iznosu od 280,00 kuna za jednu dionicu.

IV. Pravo na isplatu dividende imaju dioniĉari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

V. Datum isplate bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

Točka 5.

UtvrĊuje se da je Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2011. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se ĉlanovima Uprave daje razrješnica za voĊenje poslova Društva u toj godini.

Točka 6.

UtvrĊuje se da je Nadzorni odbor JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2011. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku, zamjeniku predsjednika i ĉlanovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Točka 7.

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2012. g. imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., OIB: 43504520878, Zagreb, Koranska 16.

Točka 8.

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Ĉlanak 1.

Mijenja se ĉlanak 43. stavak 1. i glasi: Uprava Društva sastoji se od najmanje 2 (dva), a najviše od 5 (pet) ĉlanova.

Ĉlanak 2.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Ĉlanak 3.

Nadzorni odbor Društva izradit će proĉišćeni tekst Statuta Društva.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioniĉari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 21. 06. 2012. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 27. lipnja 2012., na adresu: JADRANSKO osiguranje d.d, Zagreb, Listopadska 2.

Dioniĉare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći koju izdaje dioniĉar sukladno ĉlanku 67. Statuta Društva. Punomoć koju izdaje dioniĉar – fiziĉka osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioniĉara – pravne osobe treba potpisati ovlaštena osoba i ovjeriti peĉatom. Punomoć treba biti predana u Direkciju Društva, u Zagrebu, Listopadska 2. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici www.jadransko.hr

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici www.jadransko.hr i tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog poĉetka Glavne skupštine i tijekom trajanja sjednice Glavne skupštine.

Ako se Glavna skupština dana 28. lipnja 2012. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma odreĊenog Statutom, priĉuvna Glavna skupština će se održati dana 13. srpnja 2012. u 17,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik

mr. sc. Sanja Ćorić, prokurist

Danijela Šaban, ĉlan

Danijel Bara, ĉlan