Flugger Group

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 30, 2013

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 21. august 2013
kl. 11.00

Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, 2013-07-30 09:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Dagsorden:

1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
   til den godkendte års­rapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 9 kr. pr.
   20 kr. aktie.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   Der foreslås genvalg af:
   Stine Bosse, formand
   Anja Schnack Jørgensen, næstformand
   Roar Funderud
   Der foreslås nyvalg af:
   Gunilla Saltin
5. Valg af revisor.
   Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
   Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære
   generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
   erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10
   %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
   aktie­kapitalen.