Flugger Group

AGM Information • Aug 21, 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Referat: Flügger ordinær generalforsamling den 21.8.2013

Den 21. august kl. 11.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 130 aktionærer havde løst adgangskort. Der var tilmeldt 90,6 % af stemmerne og 70,8 % af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at man havde udpeget Jette Vorstrup til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev foretaget:

• ad 1. Bestyrelsesformanden, Stine Bosse, bød velkommen med en overordnet orientering, og adm. direktør Søren P. Olesen gennemgik årets resultat mere detaljeret. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
• ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ulf Schnack orienterede om bestyrelsens honorering, som senest blev justeret for 6 år siden. Den årlige honorering er herefter: Formand: 400.000 kr., øvrige bestyrelsesmedlemmer: 150.000 kr.

ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 9 kr. pr. 20 kr. aktie.

• ad 4. Til bestyrelsen blev genvalgt: Stine Bosse (formand), Anja Schnack Jørgensen (næstformand) og Roar Funderud. Nyvalgt blev: Gunilla Saltin.
• ad 5. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
• ad 6. Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af aktiekapitalen.

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer.

Som dirigent

Jette Vorstrup

Flügger A/S Islevdalvej 151 DK-2610 Rødovre Denmark

Tel. +45 70 15 15 05 Fax +45 44 54 15 05 flugger@flugger.com www.flugger.com

CVR-no. 32788718