Flugger Group

AGM Information • Aug 21, 2013

Den 21. august kl. 11.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling
på selskabets adresse. 130 aktionærer havde løst adgangskort. Der var tilmeldt
90,6 % af stemmerne og 70,8 % af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og
brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 10, at man havde
udpeget Jette Vorstrup til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev
foretaget:

ad 1. Bestyrelsesformanden, Stine Bosse, bød velkommen med en overordnet
orien­tering, og adm. direktør Søren P. Olesen gennemgik årets resultat
mere detaljeret. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
Ulf Schnack orienterede om bestyrelsens honorering, som senest blev
justeret for 6 år siden.
Den årlige honorering er herefter:
Formand: 400.000 kr., øvrige bestyrelsesmed­lemmer: 150.000 kr.
ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 9
kr. pr. 20 kr. aktie.
ad 4. Til bestyrelsen blev genvalgt:
Stine Bosse (formand), Anja Schnack Jørgensen (næstformand) og Roar
Funderud.
Nyvalgt blev: Gunilla Saltin.
ad 5. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
ad 6. Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til
10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
aktie­kapitalen.
Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer.