Strategic Investments

M&A Activity • Sep 23, 2013

Strategic Investments A/S c/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2 th. DK-1253 København K Telefon: (+45) 38 40 15 50

Meddelelse nr. 26/2013

København, d. 23. september 2013

Meddelelse nr. 26/2013: Pligtmæssigt købstilbud fra Strategic Capital ApS

Som det fremgår af selskabets meddelelse nr. 23/2013 ejer Strategic Capital ApS efter gennemførelse af fortegningsemission i august d.å. 180.000.000 stk. aktier i selskabet, svarende til 70,5% af aktiekapitalen og stemmerne.

Som oplyst i selskabets meddelelse nr. 24/2013 og i overensstemmelse med bestemmelserne i værdipapirhandelslovens kapitel 8 fremsætter Strategic Capital ApS på denne baggrund vedlagte pligtmæssige tilbud til aktionærerne i Strategic Investments A/S om køb af aktier for kontant DKK 0,60 pr. aktie.

Vedlagt denne meddelelse fremsendes:

• Tilbudsdokument fra Strategic Capital ApS
• Tilbudsannonce fra Strategic Capital ApS
• Bestyrelsens redegørelse vedrørende det pligtmæssige tilbud

Som det fremgår af den vedlagte redegørelse anbefaler bestyrelsen at selskabets aktionærer ikke accepterer det pligtmæssige tilbud.

Henvendelse til Strategic Investments A/S vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets bestyrelsesformand Lars Stoltze på telefon +45 40 78 60 40.

Henvendelse til Strategic Capital ApS vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 21 66 49 99.

Med venlig hilsen Strategic Investments A/S

Bestyrelsen