Fynske Bank

AGM Information • Dec 5, 2013

Den ekstraordinære generalforsamling godkendte bestyrelsens og
repræsentantskabets forslag om:

-- gennemførelse af fusion mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank med
Svendborg Sparekasse som det fortsættende selskab og Vestfyns Bank som det
ophørende selskab, i overensstemmelse med fælles fusionsplan og
fusionsredegørelse af 6. november 2013 samt den af begge banker udsendte
udvidede selskabsmeddelelse af 6. november 2013,
-- vedtægtsændringer, herunder navneændring til Fynske Bank A/S,
-- indvalg i repræsentantskabet af samtlige nuværende 32 medlemmer af
repræsentantskabet for Vestfyns Bank A/S,
-- gennemførelse af aktiesplit i forholdet 1:10 fra nominelt kr. 100 til
nominelt kr. 10,
-- gennemførelse af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr., fordelt
på 2.750.000 aktier à nominelt 10 kr., således at bankens nominelle
aktiekapital vil udgøre 75.810.000 kr. fordelt på 7.581.000 aktier à
nominelt 10 kr.,
-- valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i
tillæg til Svendborg Sparekasses nuværende revisor, KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab,
-- bemyndigelse til advokat Henrik Møgelmose til at anmelde det vedtagne til
Erhvervsstyrelsen.

Foranstående godkendelser er betinget af godkendelse af Finanstilsynet i
henhold til lov om finansiel virksomhed.

Den 10. december 2013 afholdes repræsentantskabsmøde med valg til bestyrelsen i
Fynske Bank A/S.

Med venlig hilsen

SVENDBORG SPAREKASSE