Skjern Bank

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2014

Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Skjern, 7. februar 2014

Nikolaj Plads 6

1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2014

Ordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Skjern Bank A/S afholder ordinær generalforsamling i Skjern Kulturcenter,
Ranunkelvej 1, 6900 Skjern, mandag den 3. marts 2014 kl. 19.00.

Adgangskort og stemmesedler

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal aktionærerne, eventuelle
fuldmagtshavere og eventuelle rådgivere have adgangskort, som kan bestilles på
www.skjernbank.dk eller telefonisk på 96 82 14 00.

Sidste frist for bestilling af adgangskort via www.skjernbank.dk er torsdag den
27. februar 2014 kl. 23.59.

Sidste frist for telefonisk bestilling af adgangskort, er torsdag den 27.
februar 2014 kl. 16.00.

Bestilte adgangskort, der ikke er printet via www.skjernbank.dk bliver sendt
pr. post.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år

2. Godkendelse af Skjern Banks vederlagspolitik 2014

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den

   godkendte årsrapport

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

            Efter tur afgår:
   
            Jens Chr. Fjord
   
            Niels Chr. Poulsen
   
            Børge Lund Hansen
   
            Bente Tang
   
            Orla Varridsbøl Hansen
   
            Jørgen Søndergaard Axelsen
   
            Niels Erik Kjærgaard
   
            Tom Jacobsen
   
            Ole Eg (modtager ikke genvalg)
   

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:

                  Jens Chr. Fjord

             Niels Chr. Poulsen

             Børge Lund Hansen

             Bente Tang

             Orla Varridsbøl Hansen

             Jørgen Søndergaard Axelsen

             Niels Erik Kjærgaard

             Tom Jacobsen

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:

             Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen, Ribe

             Direktør Birte Bruun Thomsen, Esbjerg

Repræsentantskab og bestyrelse har ved rekrutteringen og opstillingen af
kandidater til repræsentantskabet lagt vægt på at sikre et bredt
kompetencegrundlag i repræsentantskabet, herunder i relation til
erhvervserfaring, alder, geografi etc.

1. Valg af revisor

          Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:
   
          PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret
   

   Revisionspartnerselskab

2. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

7a og b. Forslag fra repræsentantskabet og bestyrelsen om ændring af
vedtægterne for Skjern Bank A/S

a. Ændring af § 12 stk. 4 fsv. angår repræsentantskabets
aldersbegrænsning, som ændres fra 67 år til 70 år

b. § 22 udgår jævnfør tilkendegivelser fra Erhvervsstyrelsen

7c. Anmodning fra bestyrelsen om – indtil næste ordinære
generalforsamling – at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet
pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. bestemmelserne i
selskabslovens § 198, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10% fra den
på købstidspunktet seneste noterede slutkøbekurs.

1. Eventuelt

Dokumenter

Dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og dokumenter der
skal fremlægges herunder revideret årsrapport, samt blanketter til brug for
afgivelse af brevstemme eller fuldmagt, vil være tilgængelig på bankens
hjemmeside, www.skjernbank.dk senest 3 uger før generalforsamlingens
afholdelse.

Aktiekapital og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominel kr. 192.800.000,- fordelt i aktier af
nominel kr. 20,00 eller multipla heraf.

Hvert aktiebeløb på til og med nominelt 1.000 kr. giver 1 stemme, og derefter
giver hver påbegyndt nominelt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme. Ingen
aktionær kan afgive stemme for mere end 5% af den til enhver tid værende
nominelle aktiekapital.

Registreringsdato

For at kunne deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeretten på en aktie,
skal aktionæren senest på registreringsdatoen, der er mandag den 24. februar
2014 kl. 23.59, være registreret i bankens ejerbog eller banken skal inden
samme frist have modtaget dokumentation for ejerforholdet med henblik på
indførelse i bankens ejerbog.

Brevstemme

Brevstemme kan enten afgives elektronisk på www.skjernbank.dk eller printes fra
www.skjernbank.dk og sendes til Skjern Bank A/S, Banktorvet 3, 6900 Skjern
eller pr. e-mail til post@skjernbank.dk.

Bemærk at brevstemme skal være modtaget af Skjern Bank senest fredag den 28.
februar 2014 kl. 12.00.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at give fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og
dateret.

Meddelelse om udpegning af en fuldmægtig kan gives elektronisk via
www.skjernbank.dk, eller fuldmagtsblanket kan rekvireres på samme
hjemmesideadresse eller telefonisk på 96 82 14 00. Fysiske fuldmagter kan
sendes pr. post til Skjern Bank, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller indscannet pr.
e-mail til post@skjernbank.dk.

Fuldmagten skal være banken i hænde senest torsdag den 27. februar 2014 kl.
23.59.

En fuldmagt til medlemmer af Skjern Banks bestyrelse eller direktion kan alene
gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det
tidspunkt, hvor fuldmagten gives.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenens
punkter før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Skjern Bank A/S att.
bestyrelsen, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller pr. e-mail til post@skjernbank.dk.

Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret skriftligt inden
generalforsamlingen.

Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål til ledelsen forud for
generalforsamlingen, begrænser naturligvis ikke adgangen til på sædvanlig vis
at stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Der serveres kaffe og kage i forbindelse med generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Skjern Bank A/S

På bestyrelsens vegne

Hans Ladekjær Jeppesen

Formand