Fynske Bank

AGM Information • Feb 26, 2014

Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl.
16.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
   den godkendte

   årsrapport
   

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. Følgende opstiller til valget:

5. Valg af revision

6. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

   a) Bestyrelsens forslag til lønpolitik
   

7. Eventuelt

Fynske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 75.810.000 fordelt på aktier á 10
kr. I overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på
10 kr. én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive
stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede
aktiekapital.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag og det samlede
antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil være
tilgængelig på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf2014

Tilmelding sker på investorportalen www.fynskebank.dk/gf

Aktionærer, der ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen
eller andre, kan finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmeside
www.fynskebank.dk/gf2014 eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Eventuelle fuldmagter skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14,
P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde senest den 17. marts 2014 kl 23.59.

Eventuelle brevstemmer skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14,
P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde senest den 19. marts 2014 kl. 16.00.

Svendborg, den 26. februar 2014

Bestyrelsen for Fynske Bank A/S