Newcap Holding

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2014

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap
Holding A/S

København, 2014-03-17 15:44 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap
Holding A/S tirsdag den 8. april 2014, kl. 10:00 hos Rønne & Lundgren
Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

-- Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2013 godkendes

1. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

-- Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion

1. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

-- Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år

1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

-- Bestyrelsen stiller forslag om at ændre vedtægternes § 18, stk. 1, 1. pkt.
fra:

         ”Bestyrelsen består af 3 til 7 medlemmer, der vælges af

generalforsamlingen.”

        til

        ”Bestyrelsen består af 3 til 4 medlemmer, der vælges af

generalforsamlingen.”

1. Valg af bestyrelse

-- Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael
Vinther og Peter Steen Christensen

1. Valg af revisor

-- Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, CVR-nr. 30 70 02 28

1. Eventuelt

Forslag under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 6 og 7 kan vedtages med simpel
majoritet. Forslag under dagsordenens pkt. 5 kan vedtages med kvalificeret
majoritet.

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede
antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og selskabets
årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før
generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.
Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i selskabets aktiebog
noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Spørgsmål:

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til
selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af
årsrapporten, selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal
træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til
koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til selskabets adresse, Amaliegade
14, 2, 1256 København K, eller på e-mailadressen:
peter.steen.christensen@newcap.dk. I overensstemmelse med selskabets vedtægter
er fristen for modtagelse af skriftlige spørgsmål den 30. marts 2014.

Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner
nioghalvtredsmillionerfirehundredefemogfyrretusindeethundereogtredive 00/100)
fordelt på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S svarende
til 118.890.260 (et
hundredeattenmillionerottehundredehalvfemstusindeogtohundredeogtres) stk.
aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. I henhold
til vedtægternes § 14 fastsættes aktionærernes ret til at møde samt til at
stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf.
vedtægternes § 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på
registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 14.3. Afståelser eller
erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen
og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen
eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 1. april 2014 kl. 23.59. På registreringsdatoen
opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på
registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af
aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om
aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget
af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for
at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan
indtil den 4. april 2014 kl. 23.59 rekvireres via Computershare A/S’
hjemmeside: www.computershare.dk eller ved skriftlig henvendelse til
Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, enten på fax +45 45 46 09 98
eller via e-mail på GF@computershare.dk (tilmeldingsblanket kan findes på
www.newcap.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort.
Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden
for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer der vælger at
stemme per brev, skal sende deres brevstemme til Computershare A/S, således at
brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest den 7. april 2014, kl. 16:00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.
Brevstemmer kan sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, enten
på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk
(brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk). For at sikre identifikation
skal alle brevstemmer indeholde oplysninger om VP kontonummer eller navn og
adresse på depotejeren. Derudover stilles der ingen formkrav ved
stemmeafgivelse per brev.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal
fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på
www.newcap.dk. Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og
underskrevne fuldmagtsblanket være modtaget hos Computershare A/S senest den 7.
april 2014 kl. 16.00. Fuldmagt kan sendes til Computershare A/S, Kongevejen
418, 2840 Holte, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på
GF@computershare.dk.

NewCap Holding A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 8816 3000

E-mail: info@newcap.dk