BioPorto

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 19, 2014

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i BioPorto A/S

                  Torsdag den 10. april 2014, kl. 10.00

      på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 15, st., 2900 Hellerup

                      Bemærk venligst ny adresse!

             (Mulighed for parkering i Waterfront Shopping)

Dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder
   redegørelse for selskabets økonomiske stilling og egenkapitalforhold.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud.

4. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse.

5. Forslag fra bestyrelsen:

       (a)      Bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier.
   
       (b)     Godkendelse af bestyrelsens honorar.
   

(c) Forslag om tilpasning af vedtægternes § 7, stk. 2, således at
formulering om registreringsdato tilpasses selskabslovens ændrede ordlyd.

(d) Forslag om tilpasning af vedtægternes § 7, stk. 4, således at
tidsbegrænsning og anvendelsesformål for fuldmagt til selskabets ledelse
slettes, hvorved bestemmelsen tilpasses ændringerne i selskabsloven herom.

(e) Forslag om ændring af vedtægternes § 13, således at selskabet tillige
kan tegnes af to direktionsmedlemmer i forening.

(f) Forslag om fornyelse af bemyndigelsen i vedtægternes § 16a til at
forhøje selskabets aktiekapital med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

      Forslag om fornyelse af bemyndigelsen i vedtægternes § 16b til at

forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for eksisterende
aktionærer.

(g) Forslag om ændring af vedtægternes § 18, således at bemyndigelse til
udstedelse af warrants fornyes og forhøjes.

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Thomas Magnussen, Torben
A. Nielsen og Roar Bjørk Seeger.

1. Valg af revision.

       Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
   

   Revisionspartnerselskab (PwC) vælges som selskabets nye revisor.

2. Eventuelt.

Se den fuldstændige indkaldelse i vedhæftede PDF

For yderligere information kontakt:

Christina Thomsen, Investor Relations

Telefon: 45 29 00 00, e-mail: investor@bioporto.com