Fast Ejendom Danmark

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2014

Hellerup, 2014-03-26 12:56 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S til
afholdelse mandag den 28. april 2014 kl. 16:00 på selskabets adresse, Tuborg
Havnevej 19, 2900 Hellerup, med følgende

                                Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013

3. Fremlæggelse af årsrapport 2013 til godkendelse og forslag til resultatets
   anvendelse
   Selskabets årsrapport for 2013 kan gennemses ved henvendelse på selskabets
   kontor og downloades fra www.fastejendom.dk.
   For regnskabsåret 2013 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr.
   aktie.

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2014
   For regnskabsåret 2014 indstiller bestyrelsen et vederlag på 250.00 kr. til
   bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer.
   Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2013.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Flemming
   Borreskov og Peter Olsson på valg. Alle er villige til genvalg.

7. Valg af revisor
   Selskabets revisor er KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR
   nr. 30700228. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.

8. Indkomne forslag
   Der er ikke indkommet forslag.

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære
   generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 20 % af de af selskabet
   udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %.

10. Eventuelt

Tilmelding, adgangskort og dagsorden

Ethvert aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når
vedkommende senest tre dage forinden afholdelsen af generalforsamlingen har
tilmeldt sig som deltager deri.

Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1.
januar - 31. december 2013 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på
selskabets kontor, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, alle hverdage i
tidsrummet 9-16 til og med den 28. april 2014 og kan tillige findes på
www.fastejendom.dk.

Tilmelding, bestilling af adgangskort og eventuel afgivelse af fuldmagt kan
foretages elektronisk via www.fastejendom.dk ved brug af depotnummer og
adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan
tillige foretage tilmelding, bestilling af adgangskort og eventuelt afgive
fuldmagt ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til

Computershare A/S
Kongevejen 418
2840 Holte,

eller på fax. 45 46 09 98, senest den 25. april 2014 kl. 23:59.

Hellerup, den 27. marts 2014

Med venlig hilsen

Niels Roth
Bestyrelsesformand

     For yderligere oplysninger venligst kontakt
     bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11, eller
     direktør Lars Frederiksen, 40 36 41 09