Scandinavian Brake Systems

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S
(CVR-Nr. 32774210)

Svendborg, 2014-03-28 09:48 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- FONDSBØRSMEDDELELSE NR.
02-2014

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S
(CVR-nr. 32774210)

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling på
selskabets adresse Kuopiovej 11, Svendborg:

MANDAG DEN 28. APRIL 2014 KL. 14.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab
   i henhold til den godkendte årsrapport

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere

     a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 10.1
   

   vedrørende valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

         Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægterne ændres til
   

   sålydende:

         Punkt 10.1. afsnit 2: ”Herudover har selskabets medarbejdere ret
   

   til at vælge medlemmer til selskabets bestyrelse i henhold til
   selskabslovens regler herom.”

8. Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenenes punkt 7a kræver, at mindst 2/3 af den
stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og
at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget, jf.
vedtægternes punkt 9.4. Godkendelse, vedtagelse og valg af øvrige forslag
kræver simpelt flertal.

Registreringsdato, møderet og stemmeret

En kapitalejers ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på
registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) dvs. mandag den 21. april
2014 ved døgnets udløb.

Adgangskort

Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan ske som
følger:

-- Ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk
-- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanket pr. brev til VP Investor
Services A/S, Weidekamps
gade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller på fax 4358 8867

Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag
den 24. april 2014 ved døgnets udløb.

Fuldmagt/brevstemme

Kapitalejerne har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse
af fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller ved at
brevstemme. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge
dele.

-- Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på
www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk
ved brug af Nem-Id eller VP-ID

-- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af
fuldmagtsblanket/brevstemme
blanket, som kan printes fra www.sbs.dk. Underskrevet og dateret
fuldmagtsblanket/brevstemme-blanket skal sendes pr. brev til VP Investor
Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040,
2300 København S, eller på fax. 4358 8867

Fuldmagter og brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest
torsdag den 24. april 2014 ved døgnets udløb.

Aktionæroplysninger

Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000, svarende til 3.208.500 kapitalandele á
DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme.

På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til bestyrelse og direktion
blive besvaret.

Forslag fra kapitalejerne må for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling, jf. vedtægternes punkt 5.4, være indgivet til bestyrelsen
senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager selskabet kravet
senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om
kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen, jf.
selskabslovens § 90.

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag,
tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket og årsrapport 2013 vil være
tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og på
www.sbs.dk fra onsdag den 2. april 2014.

                      Svendborg, den 28. marts 2014

                              BESTYRELSEN