Royal UNIBREW

AGM Information • Apr 2, 2014

Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 – 2. april 2014

                  Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S

                            CVR-nr. 41956712

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære
generalforsamling 2014

                  tirsdag den 29. april 2014, kl. 16.00

               i NRGi Arena, Stadion Allé 70, 8000 Århus C

Dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2013 med revisionspåtegning
   til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

     Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2013
   

   godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af
   udbyttets størrelse

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2013.

1. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2014

        Bestyrelsen foreslår uændrede honorarer for 2014 baseret på et
   

   grundhonorar på 250.000 kr. med multipler på henholdsvis 2½ og 1¾ til formand
   og næstformand.

2. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

5.1 Bemyndigelser til kapitalforhøjelse:

Bestyrelsen foreslår, at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes § 7 til
forhøjelse af selskabskapitalen forhøjes og forlænges med et år, således at de
er gældende til og med den 29. april 2019, og således at bemyndigelsen svarer
til ca. 10 % af den eksisterende aktiekapital.

         Vedtægternes § 7 får herefter følgende ordlyd:

         ”Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved

udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for
selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på 11.000.000 kr.,
jf. dog stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 29. april
2019.

         Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved

udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for
selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på 11.000.000 kr.,
jf. dog stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for
selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier
til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i
perioden frem til og med den 29. april 2019.

         Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan til sammen

maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på
11.000.000 kr.

         Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant

indbetaling som på anden måde.

         Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn. De

nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt,
bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter
vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i
de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves
indløst. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet og herunder
have samme fortegningsret ved kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier.

         Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med

kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer.”

5.2 Fuldmagter til brug for generalforsamlinger

         Bestyrelsen foreslår, at sidste punktum i vedtægternes § 15, stk.

3 slettes, som konsekvens af en ændring i selskabsloven, der trådte i kraft den
1. januar 2014.

         Vedtægternes § 15, stk. 3, sidste punktum, der foreslås slettet,

har følgende ordlyd:

         ”En fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid

end ét år.”

5.3 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden
indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier,
idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet efter
erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for
egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret
på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

• Kåre Schultz

• Walther Thygesen

• Ingrid Jonasson Blank

• Jens Due Olsen

• Karsten Mattias Slotte

• Jais Valeur og

• Hemming Van

Det er hensigten, at bestyrelsen herefter konstituerer sig med Kåre Schultz som
formand og Walther Thygesen som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af 7 generalforsamlingsvalgte og 4
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelseskandidater - Profiler og oversigt over deres ledelseshverv i andre
danske og udenlandske virksomheder:

Kåre Schultz

Født 1961, formand siden oktober 2010. Viceadministrerende direktør i Novo
Nordisk A/S siden januar 2014.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kåre Schultz på grund af hans særlige
ekspertise inden for strategisk ledelse samt erfaring med produktion, salg og
markedsføring af mærkevarer globalt.

Kåre Schultz er medlem af bestyrelsen for LEGO A/S.

Kåre Schultz indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i
Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Kåre Schultz er formand for nomineringsudvalget og vederlagsudvalget.

Walther Thygesen

Født 1950, næstformand siden april 2011. Administrerende direktør i Thrane &
Thrane A/S siden september 2007 og Senior Vice President i Cobham plc siden
2012, hvor Cobham købte Thrane & Thrane.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Walther Thygesen på grund af hans særlige
ekspertise inden for generel ledelse med erfaringer fra både Danmark og
udlandet samt ekspertise inden for salg og markedsføring, især på business to
business markedet.

Walther Thygesen er formand af bestyrelsen for Alectia A/S og medlem af
bestyrelsen for Thrane & Thrane A/S.

Walther Thygesen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1
i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Walther Thygesen er næstformand for nomineringsudvalget og vederlagsudvalget.

Ingrid Jonasson Blank

Født 1962, bestyrelsesmedlem siden 2013. Siden 2010 professionelt
bestyrelsesmedlem i en række virksomheder i Norden.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ingrid Jonasson Blank på grund af hendes
særlige ekspertise inden for generel ledelse, herunder af internationale
virksomheder inden for dagligvare- og retailområdet samt FMCG (Fast Moving
Consumer Goods).

Ingrid Jonasson Blank er formand af bestyrelsen for Musti ja Mirri Grp Oy,
Finland, og medlem af bestyrelsen for Ambea, Finland, Orkla ASA, Norge, Fiskars
Oyj, Finland, Scandinavian Studios AB, Sverige, ZetaDisplay AB, Sverige, Travel
Support & Services Nordic AB, Sverige, og Bilia AB, Sverige.

Ingrid Jonasson Blank indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt.
3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Jens Due Olsen

Født 1963, bestyrelsesmedlem siden 2010. Siden 2008 professionelt
bestyrelsesmedlem i en række virksomheder i Danmark.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Due Olsen på grund af hans særlige
ekspertise inden for økonomiske, finansielle og kapitalmarkedsmæssige forhold
samt generel ledelse med erfaring fra en række forskellige brancher.

Jens Due Olsen er formand af bestyrelsen for NKT Holding A/S, AtchikRealtime
A/S, Kompan A/S, Pierre.DK A/S, Amrop A/S og Auriga Industries A/S, næstformand
af bestyrelsen for Bladt Industries A/S, medlem af bestyrelsen for Cryptomathic
A/S, Gyldendal A/S, Industriens Pensionsforsikring A/S og Heptagon Advanced
Micro Optics Inc og medlem af investeringskomité for LD Equity 2 K/S.

Jens Due Olsen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i
Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Karsten Mattias Slotte

Født 1953, bestyrelsesmedlem siden 2013. Siden 2013 professionelt
bestyrelsesmedlem i en række virksomheder primært i Finland. Indtil 2013
President og CEO hos Oy Karl Fazer Ab, Finland, hvor han i perioden 1997-2013
har besiddet en række ledende stillinger.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Karsten Mattias Slotte på grund af hans særlige
ekspertise inden for generel ledelse, herunder af internationale virksomheder
inden for FMCG (Fast Moving Consumer Goods).

Karsten Mattias Slotte er medlem af bestyrelsen for Onninen Oy, Finland, Onvest
Oy, Finland, Fiskars Oyj, Finland, Varma Mutual Pension Insurance Company,
Finland, Registered Association Finnish-Russian Chamber of Commerce (FRCC),
Finland, og Oriola-KD Oyj, Finland.

Karsten Mattias Slotte indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt.
3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse

Jais Valeur

Født1962, bestyrelsesmedlem siden 2013. Executive Vice President Global
Categories & Operations hos Arla Foods, hvor han har været ansat siden 2000 i
ledende roller i ind- og udland.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jais Valeur på grund af hans særlige ekspertise
inden for generel ledelse af internationale virksomheder inden for FMCG (Fast
Moving Consumer Goods).

Jais Valeur er formand af bestyrelsen for i SFK Food A/S og medlem af
bestyrelsen for FOSS A/S og Mejeriforeningen Amba.

Jais Valeur indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i
Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Hemming Van

Født 1956, bestyrelsesmedlem siden 2004. Administrerende direktør i Daloon A/S.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hemming Van på grund af hans særlige ekspertise
inden for retailsalg og marketing samt produktion og generel ledelse.

Hemming Van er administrerende direktør i Easy Holding A/S og direktør i HV
Invest ApS, HV Holding ApS, Chri Van ApS, Ka Van ApS, Se Van ApS og The Van
ApS, formand af bestyrelsen for Easyfood A/S, FHØ af 27.05.2011 A/S, GOG
Holding A/S, Halberg A/S, MacBaren Tobacco Co. A/S, MacBaren Production A/S og
Harald Halberg Export A/S samt medlem af bestyrelsen for Daloon A/S, Easy
Holding A/S og HV Invest ApS.

Hemming Van indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i
Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Ovennævnte oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv findes på

www.royalunibrew.com under ”Investor”.

1. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

1. Eventuelt

---

Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret

Til vedtagelse af forslagene under punkt 5.1 og 5.2 kræves, at forslaget
vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag kan vedtages med
simpel majoritet.

Selskabets aktiekapital på nominelt 110.985.000 kr. er fordelt på aktier à 10
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag den 22. april 2014. Retten til at deltage og
stemme, herunder ved brevstemme eller udstedelse af fuldmagt opgøres på
baggrund af notering i ejerbogen pr. denne dato samt på baggrund af meddelelser
om ejerforhold modtaget pr. denne dato med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget
af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Rekvirering af adgangskort

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den
25. april 2014, kl. 23.59, har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres enten
via VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, www.royalunibrew.com (klik
på Investor – InvestorPortalen) eller hos VP Investor Services per telefon 43
58 88 93 eller via fax 43 58 88 67. Tilmeldingsblanketten kan endvidere
downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor - Generalforsamling).
Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med
almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040,
2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller som scannet version til
vpinvestor@vp.dk inden fristens udløb.

Fuldmagt

Fuldmagt kan senest fredag den 25. april 2014, kl. 23.59 afgives enten via VP
Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.royalunibrew.com
(klik på Investor – InvestorPortalen) (kræver elektronisk adgangskode).
Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades fra www.royalunibrew.com (klik på
Investor – Generalforsamling). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes,
underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services,
Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller
som scannet version til vpinvestor@vp.dk inden fristens udløb.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest mandag den 28. april 2014, kl.
16.00 enten via VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via
www.royalunibrew.com (klik på Investor – InvestorPortalen) (kræver elektronisk
adgangskode). Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra
www.royalunibrew.com (klik på Investor – Generalforsamling). Såfremt blanketten
anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP
Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på fax:
43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at den
modtages inden fristens udløb.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for
generalforsamlingen mv. ved skriftlig henvendelse til selskabets investor
relations kontor, Faxe Allé 1, 4640 Faxe.

Øvrige oplysninger

Følgende materiale er tilgængeligt på selskabets hjemmeside,
www.royalunibrew.com (klik på Investor – Generalforsamling):

• Indkaldelsen,

• Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
  datoen for indkaldelsen,

• De dokumenter, der skal fremlægges på
  generalforsamlingen,

• Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og

• Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse
  ved fuldmagt og brevstemme.

Faxe, den 2. april 2014

På vegne af bestyrelsen

Kåre Schultz

Bestyrelsesformand

Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske
udgave gældende.